Согласно Bloomberg, в секретном аккаунте скрывался код, детализирующий огромные обязательства Аламеды. В отчете добавлено, что учетная запись GitHub была открыта на имя бывшего исполнительного директора FTX Нишада Сингха.
Розетка утверждает, что просматривала документацию, в которой были обнаружены комментарии, связанные с определенными строками кода. В них были ключи к таинственному счету, который использовался для маскировки растущих долгов Аламеды.
Кроме того, генеральный директор Alameda и высокопоставленные чиновники FTX знали, что FTX ссудила деньги клиентов компании, чтобы помочь ей выполнить свои обязательства, утверждает WSJ.
Техническому директору FTX Сингху не было предъявлено обвинение, и было неясно, имел ли кто-либо из руководителей доступ к тайной учетной записи. отчету добавлен.
Обязательства по маскировке скрытых счетов
Учетная запись Сингха на GitHub содержала аннотированные фрагменты кода с комментариями, в том числе «Корея KYC» и «счета расходов BD», которые были привязаны к так называемой учетной записи «расходы Кореи», добавил Bloomberg.
Долги Alameda были переведены на счет FTX, который было нелегко идентифицировать, что позволяет предположить, что компания покрывала свои обязательства. Ранее на этой неделе на запланированном слушании Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения.
По данным агентства, «корейский счет» пользовался теми же привилегиями, что и основной счет и субсчета Alameda, включая исключения из части политик управления рисками FTX.
6 декабря был раскрыт сомнительный инвестиционный портфель Alameda. Как и ожидалось, были включены несколько крипто- и web3-компаний, но также было несколько очень подозрительных инвестиций. К ним относятся клубничная ферма, клиника по лечению бесплодия, фармацевтические фирмы и китайские СМИ. Венчурная фирма FTX инвестировала в более чем 500 неликвидных организаций, используя десять холдинговых компаний.
Бэнкман-Фрид был за участие на Багамах 13 декабря. Ему отказали в условно-досрочном освобождении и заявили, что будут бороться за экстрадицию в США. Власти предъявили ему восемь уголовных обвинений, включая мошенничество и заговор с целью отмывания денег.
Преимущества Аламеда
Как сообщил CryptoPotato 14 декабря, у Аламеды также был преимущество в скорости с FTX, позволяющим ему торговать быстрее, чем его конкуренты.
SBF также участвовал в расследовании манипулирования рынком. Федеральная прокуратура расследует, причастна ли FTX к краху экосистемы Terra/Luna, поскольку был выявлен ряд фиктивных транзакций. Примерно в то же время поток заказов на продажу UST исходил от FTX.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
Источник: https://cryptopotato.com/alameda-secret-korea-account-exposed-masking-liabilities/