Alameda Research лидировала в списках токенов FTX: отчет

Alameda Research использовала предварительную информацию о токенах, которые должны были быть размещены на FTX, чтобы купить их до публичных объявлений, а затем продать с прибылью, согласно анализу компании Argus, занимающейся соблюдением требований к криптовалюте.

В период с начала 2021 года по март этого года Аламеда владел 60 различными токенами на сумму 18 миллионов долларов, которые в конечном итоге были зарегистрированы на FTX. Анализ был впервые упомянут в отчете в понедельник от The Wall Street Journal. Компания не сразу ответила на запрос о комментариях от Decrypt.

Alameda Research — фирма, занимающаяся количественным трейдингом, основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом в 2017 году. В 2019 году он основал FTX, ныне обанкротившуюся криптовалютную биржу, а затем в 2021 году отошел от повседневных операций в Alameda. Фрид утверждал, что эти две компании были отдельными организациями, но набег на банки, вынудивший FTX приостановить снятие средств на прошлой неделе и, в конечном итоге, заявление о банкротстве, был связан с тем фактом, что большая часть баланса Alameda состояла из FTT, биржи FTX. токен.

Argus, лондонская фирма, была основана в прошлом году и среди ее инвесторов числятся крупные венчурные фонды Y Combinator и Charles River Ventures.

«Мы видим, что они в основном почти всегда в течение месяца, предшествовавшего этому, покупали позиции, которых раньше не делали», — сказал соучредитель Argus Омар Амджад. WSJ. «Совершенно ясно, что на рынке что-то говорит им, что они должны покупать вещи, которых раньше не покупали».

Это модель, которая проявляется в других криптофирмах, таких как рынок NFT OpenSea и публичная криптобиржа Coinbase. Правоохранительные органы не отнеслись к этому снисходительно.

По данным Министерства юстиции, бывший менеджер по продуктам OpenSea Нейт Честейн был первым в истории трейдером цифровых активов, обвиненным в схеме инсайдерской торговли. В прошлом году он якобы использовал внутреннюю информацию о том, какие коллекции NFT будут представлены на главной странице торговой площадки, в своих интересах. После того, как арестован и обвинен в июне он ходатайствовал о прекращении дела на том основании, что NFT «не являются ни ценными бумагами, ни товарами», но судья отклонил его ходатайство.

В апреле личность Crypto Twitter и ведущий подкаста Коби пометил кошелек Ethereum, который купил Токенов на сумму 400,000 XNUMX долларов прямо перед тем, как в публичном блоге было объявлено, что они рассматриваются для листинга на Coinbase. Две недели спустя генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг объявлено в сообщении в блоге что компания больше не будет идентифицировать активы, которые она рассматривала для листинга. 

В июле Министерство юстиции обвинило Ишана Вахи, бывшего менеджера по продуктам Coinbase, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США также выдвинула обвинения против Вахи, заявив, что он поделился неопубликованными объявлениями о листинге со своим братом Нихилом Вахи и другом Самиром Рамани. 

Если обвинения против Alameda Research подтвердятся, это будет означать, что компания опережала биржевые листинги в большем масштабе, чем бывшие менеджеры OpenSea или бывшие Coinbase, которым уже были предъявлены обвинения.