Alameda Research ранее знала о списках токенов FTX

Согласно компании Argus, занимающейся соблюдением криптографических требований, Alameda Research накопила множество токенов, которые должны были быть размещены на FTX.

Предполагается, что Alameda Research отличается от биржи FTX под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида. 

Предварительное знание графика листинга 

Фирма по соблюдению криптографических требований Argus выпустила еще одну бомбу в продолжающейся саге FTX. По данным Argus, Alameda Research использовала доступ к предварительной информации о токенах, которые планируется разместить на FTX. Затем он купил эти токены и продал их трейдерам с прибылью. Отчет впервые появился в понедельник в The Wall Street Journal. 

В отчете также добавлено, что в период с 2021 по март 2022 года Alameda Research накопила 60 различных токенов на сумму 18 миллионов долларов. Все эти токены в конечном итоге были перечислены на FTX. Argus — лондонская фирма по соблюдению требований к криптографии. Компания была основана в прошлом году и может похвастаться громкими именами, включая Y Combinator и Charles Rivers Ventures, среди своих клиентов. 

Говоря о FTX и Alameda, Омар Амджад, соучредитель Argus, заявил: 

«Что мы видим, так это то, что в течение месяца, предшествующего этому, они в основном почти всегда покупали позиции, которых раньше не делали. «Совершенно ясно, что на рынке что-то говорит им, что они должны покупать вещи, которых раньше не покупали».

Падение FTX и Alameda 

Аламеда Исследования была основана Сэм Банкман-Фрид, который затем основал ныне обанкротившуюся компанию FTX. Бэнкман-Фрид отказался от повседневных операций в Аламеде в 2021 году. Он также утверждал, что обе компании были отдельными организациями. Однако недавний набег на банки вынудил FTX приостановить снятие средств и, в конечном итоге, объявить о банкротстве, поскольку значительную часть баланса Alameda составлял FTT, собственный биржевой токен FTX. 

Знакомый узор 

Наблюдатели за рынком заявили, что аналогичные модели появились и у других фирм, а именно у Coinbase и торговой площадки NFT OpenSea. По данным Министерства юстиции, Нейт Честейн, бывший менеджер по продуктам OpenSea, был первым в истории трейдером цифровых активов, которому было предъявлено обвинение в инсайдерской торговле. Честейн якобы использовал информацию о том, какие коллекции NFT будут представлены в OpenSea, и использовал ее в своих интересах. 

В июне Честейн был арестован и обвинен, а затем ходатайствовал о снятии обвинений с него, сославшись на то, что NFT «не являются ни ценными бумагами, ни товарами. Однако судья, рассматривавший дело, отклонил ходатайство. 

В случае с Coinbase ведущий подкастов и личность Crypto Коби отметил подозрительную транзакцию, в которой кошелек Ethereum приобрел токены на сумму 400,000 XNUMX долларов незадолго до объявления о том, что они могут быть перечислены на Coinbase. Это привело к тому, что Министерство юстиции обвинило бывшего менеджера по продуктам Coinbase в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также выдвинула обвинения против этого человека, заявив, что он поделился неопубликованными объявлениями о листинге со своим братом и друзьями семьи. 

Если утверждения Alameda Research подтвердятся, это будет гораздо более крупная опережающая операция, чем было предъявлено обвинение как бывшим менеджерам Coinbase, так и бывшим менеджерам OpenSea.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.