То, чего боялось большинство аналитиков, но верило, что оно произойдет, уже здесь. Аламеда отмывает средства пользователей FTX. Причина этого неясна, но, учитывая вероятные обвинения против бывшего руководства Alameda и FTX, кто-то, у кого есть доступ к средства пытается уйти от них, оставаясь анонимным.
Первое сообщение о перемещении средств с кошельков, связанных с Alameda, появилось менее чем через 24 часа. Сначала казалось, что адреса ETH ищут «запасную сдачу», которую можно использовать в качестве ликвидности для будущих расчетов с пользователями FTX.
Средства обмениваются на BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ЗакXBT (@zachxbt) 28 декабря 2022
Однако все стало еще хуже после того, как некоторые токены ERC20, обмененные на ETH, поступили на анонимные децентрализованные биржи, что позволило бы им скрыть свои следы после обмена. ETH для БТД. Так совпало, что SBF был подписан на официальный аккаунт биржи, которым пользовался кто-то из Аламеды.
Подобные операции явно незаконны, учитывая обвинения, выдвинутые против Бэнкмен-Фрид, Кэролайн и других. Однако существует вероятность того, что эти операции будут проводиться под надзором финансовых регуляторов и прокуроров. Учитывая сложный характер этих переводов, эта версия кажется маловероятной.
Сумма обмена на BTC не имеет существенного значения для такой крупной организации, как Аламеда. Общий объем по-прежнему ниже 1 миллиона долларов. Однако, возможно, это не конец истории. Пока неясно, сколько денег у Alameda в холодных кошельках и сколько еще ликвидности мы увидим до официального расчета с кредиторами.
На момент публикации ни генеральный директор FTX, ни другие представители Alameda не находятся в тюрьме. Но им может грозить до 110 лет тюрьмы.
Источник: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests.