У Alameda была искусственная кредитная линия в размере 65 миллиардов долларов, что на 43,000 XNUMX% больше, чем у маркет-мейкеров FTX.

Недавний судебный процесс по делу о банкротстве FTX выявил «черный ход» на 65 миллиардов долларов между Alameda и FTX. Заявка включает в себя колоду с подробным описанием текущих результатов, касающихся средств группы FTX.

Колода включает в себя иллюстрацию процесса ликвидации FTX вместе с образцом кода, который предположительно представляет собой бэкдор Alameda.

В то время как клиенты были автоматически ликвидированы на основе условий маржи, предложенных FTX, Alameda якобы была освобождена от автоматической ликвидации. Кроме того, от Аламеды не требовалось вносить какое-либо реальное обеспечение для сделок. Вместо этого было разрешено торговать «искусственным капиталом». Если это правонарушение будет доказано в суде, само по себе это преступление станет одним из самых значительных примеров мошенничества в истории.

Еще более убийственно то, что колода также подтверждает существование «режима бога», с помощью которого небольшая группа людей могла вывести средства с биржи. Примеры кода для каждой группы были проиллюстрированы с помощью специального «кода настройки учетной записи» в кодовой базе биржи.

Коды доступа для семи миллионов стандартных клиентов были установлены так, чтобы они не могли брать кредиты, если их балансы были равны нулю. У маркет-мейкеров компании были кредитные лимиты до 150 миллионов долларов. По-видимому, 4,000 рыночных рынков имели кредитные лимиты до 1 миллиона долларов, а еще 41 — от 1 до 150 миллионов долларов.

Однако у Alameda был доступ к 65 миллиардам долларов, что примерно на 43,000 XNUMX% больше, чем самый большой кредитный лимит, предоставленный другим маркет-мейкерам. Кроме того, кредитная линия Аламеды была классифицирована как часть «режима бога», который давал особые привилегии. Средство также позволяло Аламеде снимать наличные или криптовалюту при отрицательном балансе. Все эти транзакции были зарегистрированы на серверах FTX Amazon AWS.

Кроме того, у «небольшой группы лиц» была возможность перевода «вне AWS Ledger», позволяющая им бесследно перемещать средства. Эти переводы были доступны в любой криптовалюте, хранящейся на FTX, но не в наличных деньгах. Пользователи с таким уровнем доступа имели доступ к закрытым ключам определенных кошельков, что позволяло им напрямую инициировать транзакции в сети.

Блок-схема денежного потока AWS FTX также проиллюстрирована в колоде. На приведенной ниже диаграмме показано, как средства проходили через несколько сторон между FTX и FTX.US.

Во время своего выступления перед Палатой представителей в декабре генеральный директор FTX Джон Рэй III описано ведение финансового учета в FTX как одно из худших, которые он видел в своей карьере, и отметил неприемлемые методы управления, включая смешение активов и отсутствие внутреннего контроля.