Alameda предположительно обменяла эти 18 токенов на инсайдерскую информацию через FTX

Криптотрейдинговая компания Сэма Бэнкмана-Фрида Alameda Research использовала инсайдерскую информацию для накопления токенов на сумму 60 миллионов долларов перед их окончательным листингом на FTX, криптовалютной бирже Бэнкмана-Фрида, по данным компании Argus, занимающейся комплаенсом. И теперь мы знаем, на каких токенах нажилась Аламеда.

18 активов, которые Alameda Research, по-видимому, лидирует перед листингом на FTX, включают BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare и Immutable X, сообщила компания Argus, занимающаяся соблюдением криптографических требований. Decrypt во вторник.

Об этом сообщил соучредитель Argus Оуэн Рапапорт. Decrypt что фирма сравнила торговлю токенами ERC-20 в сети Alameda в сети Ethereum с объявлениями о листинге FTX в период с февраля 2021 года по март 2022 года. 

Alameda Research — фирма, занимающаяся количественным трейдингом, основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом в 2017 году. В 2019 году он основал FTX, ныне обанкротившуюся криптовалютную биржу, а затем в 2021 году отошел от повседневных операций в Alameda. Фрид утверждал, что эти две компании были отдельными организациями, но набег на банки, вынудивший FTX приостановить снятие средств на прошлой неделе и, в конечном итоге, заявление о банкротстве, был связан с тем фактом, что большая часть баланса Alameda состояла из FTT, биржи FTX. токен.

Теперь Argus, нью-йоркская фирма, основанная в прошлом году, говорит, что две фирмы обменивались информацией, чтобы Аламеда мог провести предварительный листинг токенов. 

Argus предоставляет программные услуги по борьбе с инсайдерской торговлей и обеспечению соблюдения требований сотрудниками. Проще говоря, это означает, что компания помогает финансовым учреждениям контролировать торговую деятельность сотрудников, чтобы убедиться, что инсайдерская информация не используется для получения несправедливого преимущества на рынке.

Argus поделился результатами анализа с The Wall Street Journal вчера, которые отметили в своем отчете, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид сказал WSJ в феврале у Аламеды не было доступа к инсайдерской информации о планах FTX по листингу токенов.

«По сравнению с делами, поданными федеральным правительством, которые мы видели до сих пор, масштабы, в которых Alameda лидирует в списках FTX в течение нескольких месяцев, определенно намного больше, что отражает то, что они являются более крупным игроком. в экосистеме, и у него было гораздо больше капитала, который нужно было использовать, чтобы зарабатывать здесь деньги», — сказал Рапапорт во время телефонного разговора во вторник утром.

Полный список токенов, накопленных Alameda до их листинга на FTX, который Argus предоставил Decrypt, включает в себя IndiGG, токен LooksRare, Guild of Guardians, токен Render, токен Boba, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, токен заклинаний, Eden, RAMP DEFI, Orbs, птицу DODO, Convergence, SAND, Linear Token и BaoToken. 

Аламеда не всегда покупала токен перед листингом на FTX. Иногда возникала проблема со сроками, когда Alameda раскрывала свои инвестиции в проекты, за которые она получала токены, а затем FTX перечисляла токен.

Например, 3 августа, за три недели до начала торгов токеном на FTX, один из Кошельки Alameda Research получил 2.5 миллиона токенов EDEN от Кошелек распределения частных инвестиций Eden Network (так помечено аналитической фирмой Nansen). Затем кошелек поместил свой EDEN в пул ликвидности на децентрализованной криптобирже Sushi. 

Пулы ликвидности являются хлебом с маслом децентрализованных финансов или DeFi. По определению, DEX или децентрализованные биржи не имеют централизованного объекта, который облегчает покупку и продажу активов. Вместо этого они полагаются на отдельных трейдеров, которые вносят свои криптоактивы в пулы ликвидности и поощряют их делать это вознаграждениями. Вообще говоря, вознаграждение увеличивается в зависимости от суммы средств и продолжительности времени, в течение которого кто-то готов хранить свои активы в пуле.

Вот как в течение 21 дня, согласно данным Etherscan, кошелек Alameda смог удвоить свой тайник EDEN, перераспределив вознаграждение поставщика ликвидности на Sushi. 

К тому времени, когда FTX объявила о включении EDEN в листинг августа 24, у Аламеды было 5.8 млн токенов EDEN. В тот же день, когда FTX разместила токен, оригинальный кошелек Alameda разделил свой EDEN между два другие внутренние кошельки. 

Один из кошельков, на который поступило EDEN на 4.8 млн. перевел токены на FTX в тот же день токен был зарегистрирован. 

Как только токены попадают на биржу, трудно сказать, что с ними происходит. Но обычно считается, что учреждения не переводят свои активы на биржу, если только они не собираются ими торговать.

Другой 1 миллион EDEN ушел на другой внутренний кошелек Alameda, который медленно переводил его на FTX и по состоянию на вторник переместил все токены, кроме 263. По данным CoinGecko, во вторник EDEN торговался на уровне 0.07 доллара.

Но в прошлом году все было совсем иначе. Через несколько дней после того, как EDEN был включен в листинг, он достиг рекордно высокого уровня в 9.27 доллара, что на 170% больше, чем в день объявления FTX. 

В тот же день Eden Network объявила его 17.4 миллиона долларов и сообщил, что раунд возглавлял Multicoin Capital при участии Alameda Research и Jump Capital.

В других случаях, как в случае с токеном BitDAO, кошелек Аламеда накопил 377,000 17 BIT 2021 октября XNUMX года. Когда BIT начал торговать на FTX, на 18 октября, кошелек перевел свой баланс на другой внутренний адрес, который затем отправил средства на FTX в тот же день. 

BitDAO была основана в прошлом году сингапурской биржей Bybit при поддержке Питера Тиля, Фонда основателей, основанного Тилем, Pantera Capital и Dragonfly Capital. С тех пор он стал одним из крупнейших децентрализованных инвестиционных фондов. 2 миллиарда долларов в казне. 

Но недавно возникли разногласия по поводу кошелька Alameda, перемещающегося по BIT. Совсем недавно, на прошлой неделе, сообщество BitDAO призвало Alameda доказать, что он не был продан 100 млн BIT было куплено в ноябре 2021 года за 3.36 млн FTT. 

Это связано с тем, что у BitDAO есть соглашение с ныне несуществующей торговой фирмой, в которой говорится, что DAO не может продать свой FTT, а Alameda не может продать свой BIT до ноября 2024 года.

Пока неизвестно, будут ли правоохранительные органы проводить расследование или, возможно, выдвигать обвинения против сотрудников Alameda за то, что, по словам Argus, может быть приравнено к инсайдерской торговле в ожидании других фактов. Но есть прецедент. 

В этом году Министерство юстиции уже выдвинуло обвинения против бывший менеджер по продуктам OpenSea Нейт Честейн и бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи (вместе со своим братом и другом) за торговлю NFT и токенами на основе инсайдерской информации.

Примечание редактора. Эта статья была обновлена ​​после публикации, чтобы пояснить, что Argus считает, что обнаруженные ею данные могут рассматриваться как инсайдерская торговля, но правоохранительные органы пока не делали таких заявлений.