После WazirX Валуд находится под радаром ED – Расшифровка полной правды – Coinpedia

Базирующаяся в Сингапуре компания по обмену криптовалют Valud попала в поле зрения Управления по обеспечению соблюдения законов Индии (ED), агентства страны по борьбе с отмыванием денег. 

ED в пресс-релизе заявила, что провела обыск в бангалорском офисе Valud и заморозила активы на сумму рупий. 370 крор (примерно 46 миллионов долларов). Регулирующий орган издал приказ о замораживании банковских счетов Valud и балансов платежных шлюзов. 

ED начал расследование в отношении нескольких платформ обмена цифровыми активами. Согласно отчету Economic Times, ED расследует как минимум 10 криптовалютных бирж на предмет якобы оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с использованием криптовалюты. В июле агентство вызвало многие криптобиржи с просьбой предоставить определенные данные и документы. 

Агентство подсчитало, что обвиняемые фирмы отмыли более рупий. 1000 крор (примерно 130 миллионов долларов) в случае приложения мгновенного кредита.

В заявлении ED говорится о юридическом лице Flipvolt-Valud, которое содержит «доходы от преступной деятельности, полученные в результате хищнической практики кредитования», которые впоследствии были переведены за границу. Криптовалютную биржу обвинили в содействии процессу посредством нестрогих проверок со стороны ED.

Valud выступил с заявлением, в котором говорится, что, несмотря на сотрудничество с ED, регулятор перешел к замораживанию своих активов. Криптовалютные активы на сумму около 25 миллионов долларов в кошельках пула были заморожены. 

Криптовалютная биржа не согласилась с приказом о замораживании и заявила, что ED специально вызвала одного клиента, который воспользовался их услугами. Однако позже эта учетная запись была деактивирована. 

Следующая Sстеп от Valud

В блоге упоминается, что Valud будет обращаться за юридической консультацией, чтобы обеспечить защиту интересов клиентов и компании в дальнейших действиях. Обмен строго следует правилам KYC в каждой стране. Биржа также заверила, что продолжит сотрудничество с ED. 

В отчете ED упоминается, что промоутеров компании невозможно отследить. Было обнаружено, что некоторые подставные лица были созданы гражданами Китая, а также были открыты новые банковские счета на имя фиктивных директоров. Подозреваемые покинули Индию в декабре 2020 года.