Поскольку Terra (LUNA) рухнула в мае 2022 года, она находится под пристальным вниманием южнокорейского расследования. Недавно команда даже провела рейд на 15 криптофирм, в том числе на такие криптобиржи, как Upbit, Bithumb, Coinone и Gopax.
Сегодня, согласно сообщениям, следственная группа страны завершила расследование в отношении 15 компаний, которые находились под пристальным вниманием в связи с крахом Terra (LUNA) и мошенничеством, связанным с Do Kwon.
На следующем этапе команда изучит собранные записи транзакций вместе с другими соответствующими доказательствами, чтобы выяснить, были ли компании связаны с TerraForm Labs и ее основателем при каких-либо обстоятельствах.
Южнокорейские финансовые регуляторы передали полные отчеты об Основном законе о цифровых активах для принятия закона в октябре. Южная Корея также планирует классифицировать цифровые активы как ценные бумаги и не ценные бумаги в соответствии с обзором США.
С другой стороны, после крушения Terra (LUNA) правительство страны стало более осторожным. Следовательно, страна работает над тем, чтобы усилить регулирование криптовалюты, чтобы избежать подобных неудач в будущем.
Между тем, министерство юстиции страны направило уведомление о запрете на въезд и выезд в отношении До Квона и соучредителя компании Даниэля Шина.
Кроме того, южнокорейские регулирующие органы расследуют операции с иностранной валютой на сумму 3.1 миллиарда долларов, которые использовались Woori Bank и Shinhan Bank для незаконного использования цифровых активов.
По утверждению регулятора, эти транзакции связаны с отмыванием денег, связанных с криптовалютой. Следовательно, Служба финансового надзора Южной Кореи направила этим банкам уведомление о предоставлении всех операций с иностранными деньгами, совершенных в период с января 2021 года по июнь 2022 года в июле или ранее.
Было ли это письмо полезным?
Источник: https://coinpedia.org/regulations/after-terra-luna-collapse-south-korea-plans-to-bring-digital-asset-laws/