Азбука о том, что пошло не так с обменом Bithumb и что ждет впереди

• Национальная налоговая служба (NTS) Южной Кореи проводит «специальную налоговую проверку» в отношении Bithumb Korea и Bithumb Holdings.
• Власти также изучили Кан Чжи Ён и Кан Чжон Хён, предполагаемых настоящих владельцев биржи.

Bithumb Korea и Bithumb Holdings являются предметом «специальной налоговой проверки» Национальной налоговой службы (NTS) Южной Кореи. Это необходимо для того, чтобы определить, является ли Биткойн [БТД] Платформа соответствует местному налоговому законодательству.

Полиция также проводит расследование в отношении подозреваемых подлинных владельцев биржи. Согласно недавнему отчету, Bithumb станет предметом расследования 4-го бюро расследований региональной налоговой службы Сеула. Важно помнить, что это подразделение занимается только необычными налоговыми спорами.

Предполагается, что NTS будет отслеживать внутренние и зарубежные транзакции компании, чтобы подтвердить налоговые операции Bithumb. Действия обвиняемых будут дополнительно расследованы властями.

Глубокое погружение в проблему

По многочисленным слухам, один из обвиняемых является крупным акционером Bithumb. Он зарегистрировал некоторые из своих деловых интересов, домов и транспортных средств на имя своего брата и сестры, чтобы оставаться в тени. 

Аналогичные проверки налогов Bithumb власти проводили в 2018 году. Тогда они получили 80 млрд вон (более $64 млн) подоходного налога. 70 января с бывшего председателя Bitchumb были сняты обвинения в мошенничестве на сумму 3 миллионов долларов.

Чиновник крупнейшего акционера Bithumb также был обнаружен мертвым 30 декабря — незадолго до оглашения оправдательного приговора. Власти в его районе разыскивали его за манипулирование ценами на акции и растрату.

Смерть руководителя стала самой последней в череде криптовалютных миллиардеров, скончавшихся с разницей в месяц, среди которых были соучредители Amber Group и MakerDAO. 

Криптоиндустрия под присмотром

Регуляторы со всего мира внимательно следят за рынком криптовалют в свете недавних беспорядков.

Основываясь на данных о значительных взломах и мошенничестве, доступных с 2012 года, новое исследование CoinJournal показало, что количество взломов и мошенничества с криптовалютой увеличилось на 27.66% с 2021 года до рекордного уровня в 2022 году.