Технология

7 деталей судебного процесса CFTC против Binance, которые вы могли пропустить

03/28/2023
Биткойн Эфириум Новости

Неожиданный судебный процесс Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против криптобиржи Binance сегодня вызвал шок на рынках. 

В дополнение к обвинениям в манипулировании рынком и отсутствии усилий по соблюдению регулирующий орган также обвинил биржу в том, что она не сотрудничает со следственными повестками и скрывает местонахождение своих исполнительных офисов. Binance отвергла многие обвинения.

Однако, когда дело доходит до 74-страничной жалобы, дьявол кроется в деталях. Вот несколько интересных фрагментов, которые вы могли пропустить.

Токены, помеченные как товары

Вопреки утверждениям главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера о криптоактивах, в последнем иске CFTC помечены биткойны (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) и Binance USD (BUSD). как товары.

Ранее в этом году SEC утверждала, что BUSD является «незарегистрированной ценной бумагой» в своем уведомлении Wells против Paxos. Генслер также неоднократно утверждал, что практически все криптоактивы являются ценными бумагами, за исключением биткойнов.

Шейла Уоррен, генеральный директор Совета по инновациям Crypto, заявила, что это заявление является «мощным ударом по луку SEC» и может иметь серьезные последствия для отрасли и для того, какой регулятор будет иметь высшую власть.

Между тем, главный юридический директор Coinbase Пол Гревал раскритиковал отсутствие соглашения между двумя регулирующими органами США, заявив:

Фото товара

«Очевидно, что ценная бумага также может быть товаром, за исключением случаев, когда это не так. И это зависит от того, какой регулятор вы спросите и когда. Если вы запутались, вы не одиноки. Действительно ли это лучшее, что может предложить американский закон?»

Доступ к телефону CZ был получен

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был назван ответчиком и неоднократно упоминался на протяжении всей жалобы.

Интересно, что CFTC заявила, что смогла собрать доказательства, собрав текстовые цепочки Signal и групповые чаты с «телефона Чжао». Многие сейчас задаются вопросом, как это было возможно.

«Чжао общался через Signal с включенной функцией автоматического удаления с многочисленными офицерами, сотрудниками и агентами Binance для самых разных целей», — говорится в сообщении CFTC.

Обвинения в террористической деятельности

Еще одно поразительное обвинение регулятора сырьевых товаров обвиняет сотрудников фирмы в том, что они знали, что ее платформа способствовала «незаконной деятельности».

«Внутренние должностные лица, сотрудники и агенты Binance признали, что платформа Binance способствовала потенциально незаконной деятельности».

В частности, в нем упоминается инцидент в феврале 2019 года, когда бывший глава комплаенса Сэмюэл Лим получил информацию «относительно транзакций ХАМАС». Согласно заявлению, Лим объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», поскольку «крупные суммы представляют собой отмывание денег».

Выдержка из иска CFTC. Источник: Окружной суд Северного округа штата Иллинойс.

Один человек наверху

Согласно жалобе, CFTC утверждала, что Чжао владеет и контролирует десятки организаций, которые управляют платформой Binance как «общее предприятие».

В нем приводится пример, когда генеральный директор лично утверждает незначительные расходы на офис и оплачивает услуги компании, такие как Amazon Web Services, с помощью своей личной кредитной карты.

Выдержка из иска CFTC. Источник: Окружной суд Северного округа штата Иллинойс.

Бонусы VIP-программы

Между тем, программа Binance «VIP» с льготными ставками и привилегиями также была тщательно изучена регулятором.

В дополнение к якобы поощрению клиентов использовать виртуальные частные сети (VPN) для доступа к платформе, CFTC также утверждала, что часть привилегий для VIP-клиентов заключалась в том, что они получали «оперативное уведомление» о любом запросе правоохранительных органов в отношении их учетной записи.

Выдержка из иска CFTC. Источник: Окружной суд Северного округа штата Иллинойс.

«Чжао хотел, чтобы американские клиенты, в том числе VIP-клиенты, совершали сделки на Binance, потому что Binance было выгодно удерживать этих клиентов», — утверждается в нем.

Игнорирование нормативных требований США

CFTC также обвинила Binance в том, что она знала о нормативных требованиях США, но игнорировала их и принимала «преднамеренные стратегические решения, чтобы обойти федеральный закон».

Заявка восходит к внутренним сообщениям между руководителями Binance в 2018 году относительно ее стратегии в отношении биржи в США и соблюдения санкций, наложенных регулирующими органами на глобальную биржу.

Выдержка из иска CFTC. Источник: Окружной суд Северного округа штата Иллинойс.

Штрафы и судебные запреты

Ближе к концу документа регулятор сырьевых товаров заявил, что требует денежных штрафов, изъятия любой торговой прибыли, заработной платы, комиссий, кредитов или сборов, полученных в результате их предположительно неправомерных действий, а также выплаты штрафов для завершения расследования.

Он также издает постоянный запрет на дальнейшие нарушения.

Связанный: Генеральный директор Binance CZ отверг обвинения в манипулировании рынком

CFTC «не тратит время на шутки — она идет прямо к нокауту», — сказал Уоррен из Crypto Council for Innovation.

Binance уже отклонил ряд обвинений и претензий со стороны регулятора сырьевых товаров, намекнув, что ожидается более подробный ответ. 

28 марта CZ ответил на то, что он назвал «неожиданным и разочаровывающим гражданским иском», заявив, что компания сотрудничала с CFTC в течение последних двух лет.

В комментариях Cointelegraph представитель Binance утверждал, что биржа поддерживает страновые блоки для граждан США, независимо от того, где они живут в мире.

«В соответствии с ожиданиями регулирующих органов во всем мире мы внедрили надежный подход «трех линий защиты» к рискам и соблюдению требований, который включает, помимо прочего, следующее:

  • Обеспечение обязательного KYC для всех пользователей по всему миру
  • Сохранение страновых блоков для всех, кто является резидентом США
  • Блокировка любого, кто идентифицирован как гражданин США, независимо от того, в какой части мира он проживает.
  • Блокировка для любых устройств, использующих оператора сотовой связи США.
  • Блокировка входа с любого IP-адреса в США
  • Предотвращение депозитов и снятия средств из банков США по кредитным картам»