1.7 миллиона долларов обменялись на кошельки Alameda Research, подробности внутри

• Криптоактивы на сумму 1.7 миллиона долларов были обменены и смешаны с помощью различных сервисов крипто-микширования, связанных с Alameda Research.
• Перемещение средств из кошелька Alameda через инструменты микширования вызвало настоящий ажиотаж в криптосообществе.

Согласно Твиттеру отчеты, 30 криптовалютных кошельков, связанных с Alameda Research, обанкротившейся дочерней компанией криптовалютной биржи FTX, стали активными 28 декабря после нескольких недель бездействия. Криптоактивы на сумму 1.7 миллиона долларов были обменены и смешаны с помощью различных сервисов крипто-микширования.

Криптомиксеры часто используются рыночными манипуляторами и преступниками, чтобы скрыть путь транзакции, позволяя отследить средства до их первоначального источника.

Вчера (28 декабря) криптосообщество Твиттера заметил перевод средств с кошельков Аламеда. Было обнаружено, что кошелек Alameda обменивал биты ERC-20 на Ether/Tether, а ETH и USDT затем направлялись через мгновенные обменники и миксеры. В то же время бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид «SBF» был предоставленный арендовать.

Первый перевод средств включал несколько адресов Alameda, обменивающих токены на Ether/Tether и отправляющих их на крипто-миксеры. Большинство этих переводов были отслежены до двух основных кошельков с префиксами 0xe5D и 0x971.

Источник: Твиттер/Аркхэм

Сложный маршрут для перевода средств

Токены из кошелька Alameda сначала были отправлены на адрес, начинающийся с 0x738, а затем на адрес, начинающийся с 0x64e. Этот кошелек 0x64e затем делит ETH и отправляет его на более мелкие кошельки, обычно на 200,000 50,000 и XNUMX XNUMX долларов. Затем он был отправлен в микшеры, такие как Fixedfloat и ChangeNOW.

Другой кошелек использовался для обмена на стейблкоины, при этом активы кошелька сначала конвертировались в USDT, а затем отправлялись в Fixedfloat. В общей сложности 800,000 400,000 долларов США были обменены с помощью микшеров, а еще 200,000 XNUMX долларов США были направлены другими способами. renBTC использовался для отправки стейблкоинов на сумму XNUMX XNUMX долларов США в сеть BTC.

Всего было обменяно и отправлено через различные сервисы микширования 1.7 миллиона долларов. Перемещение средств из кошелька Alameda через инструменты микширования вызвало настоящий ажиотаж в криптосообществе.

Многие сомневаются в сроках перечисления средств, а другие указывают на использование услуг микширования и неспособность властей предотвратить такое поведение, несмотря на то, что дело все еще расследуется.