По данным Bloomberg, Topline Snapchat и его материнская компания Snap подверглись тщательной проверке со стороны ФБР и Министерства юстиции по поводу продажи таблеток с фентанилом через приложение, поскольку федеральные агентства...
Тег: всматривался
Европейский союз вводит лимит в 10,000 1,000 евро на платежи наличными; Транзакции на сумму более XNUMX евро в криптовалюте будут тщательно изучены
Государства Европейского Союза собрались, чтобы установить новый лимит на покупки наличными и усилить контроль над транзакциями с криптовалютой. 6 ноября блок согласился установить лимит в 10 евро...
Прокуратура США тщательно изучила телефонные записи Чанпэна Чжао в рамках расследования по борьбе с отмыванием денег
Binance было поручено предоставить обширные внутренние записи о своих операциях и о том, как они соблюдают правила борьбы с отмыванием денег (AML) в США. Появились новые отчеты, свидетельствующие о том, что федеральный прокурор США...
Лейтенант Маск подвергся тщательной проверке в рамках внутреннего расследования закупок Tesla
(Bloomberg) — Омид Афшар, один из главных помощников Илона Маска и руководитель техасского завода Tesla Inc., находится под пристальным вниманием в рамках внутреннего расследования за его роль в плане покупки...