Европейский союз вводит лимит в 10,000 1,000 евро на платежи наличными; Транзакции на сумму более XNUMX евро в криптовалюте будут тщательно изучены

Государства Европейского Союза собрались, чтобы установить новый лимит на покупки за наличные и усилить контроль за криптовалютными транзакциями. 6 ноября блок согласился установить лимит в размере 10,000 10,557 евро (1,000 1,055 долларов США) на платежи наличными и усилить надзор за криптовалютными транзакциями на сумму более XNUMX евро (XNUMX долларов США).

Европейский союз ограничит использование наличных якобы для борьбы с отмыванием денег

В странах Евросоюза есть объявило набор новых директив, усложняющих использование наличных денег и других альтернативных валют, таких как криптовалюта, в преступных целях. 6 ноября блок утвердил новый лимит наличных платежей, который позволит до 10,000 10,557 евро (XNUMX XNUMX долларов США) во всех странах, входящих в союз. Однако странам будет разрешено еще больше снизить лимит.

В настоящее время в Испании действует один из самых низких лимитов в этом отношении, позволяющий гражданам платить только до 1,000 евро (1,055 долларов США) наличными. Однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) выраженный свое несогласие с этим еще в 2018 году, когда учреждение квалифицировало эту меру как «непропорциональную», поскольку она может ограничить использование наличных денег в качестве эффективного законного платежного средства.

Этот новый пакет мер затронет не только денежные выплаты. Другие секторы, включая ювелирное дело и ювелирное дело, также столкнутся с усилением контроля со стороны организации.

Збынек Станджур, министр финансов Чешской Республики, заявил:

Оплата наличными более 10,000 XNUMX евро будет невозможна. Оставаться анонимным при покупке или продаже криптоактивов будет гораздо сложнее. Прятаться за несколькими слоями корпоративной собственности больше не получится. Еще труднее будет отмыть грязные деньги с помощью драгоценностей или ювелирного дела.

Блок также представит новую классификацию систем стран, которая будет отражать уровень соответствия каждой из них рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), включая серый и черный списки.

Криптовалютные транзакции также включены

Как заявил Станджур, криптовалюты также будут включены в этот комплекс мер. Европейский союз согласился с тем, что крипто-транзакции стоимостью более 1,000 евро (1,055 долларов США) будут подвергнуты проверке со стороны поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые их содействуют.

Кроме того, Европейский Союз будет подвергать VASP такому же уровню проверки в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, с которой уже сталкиваются другие финансовые учреждения. Эти биржи и кастодиальные провайдеры должны будут ввести элементы снижения рисков при работе с самостоятельными кошельками и другие конкретные меры, направленные на контроль трансграничных платежей с использованием криптовалюты.

Что вы думаете о последнем наборе мер по борьбе с отмыванием денег, принятых Европейским союзом? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons