Канадский фишинговый мошенник Chards был связан с серией краж NFT и крипто-фишинговых мошенничеств через свой адрес ENS.
ZachXBT, детектив из Twitter, исследовал пользователя Discord, madman#9528, который активизировался несколько недель назад, демонстрируя свою скучающую обезьяну. Примечательно, что прилагался их адрес ENS, madman.eth и BAYC 7941 и 6716. Однако ENS вызвал много вопросов.
В сентябре 2022 года адрес madman.eth был случайно связан с фишинговой атакой с использованием украденных NFT. Было украдено 19 NFT на 115 ETH, и одним из них был BAYC 4651. В этом случае ZachXBT вернул пострадавшему пользователю 33.5 ETH.
Он связал того же человека с платежом мошеннику, serpentau.eth (Lock) был связан со взломом Twitter Azuki, Chimpers, AKCB и Mutant Hounds.
Также был осуществлен перевод в размере 17,500 9658 долларов США, отслеживаемый компании Horror (HZ), также называемой Chase Senecal, активы которой недавно были проверены ФБР в связи с подозрениями в мошенничестве с фишингом. За это время ФБР удалось вернуть некоторые криптовалюты, BAYC 3114, Doodle XNUMX и часы AP.
Еще более интересным было то, что madman.eth купил часы Rolex за 13,500 1 долларов у того же продавца, который продал их HZ и Diablo. Diablo также занимается фишингом, работая с другими мошенниками, такими как HZ, Chards или TwoXNUMX, в обмене сообщениями с потенциальными жертвами, в результате чего он получает небольшую долю от украденных средств.
Источник: https://crypto.news/phishing-scammer-linked-to-nft-thefts-include-bayc/