Дело об инсайдерской торговле OpenSea NFT повышает вероятность новых случаев мошенничества

Бывший менеджер торговой площадки NFT OpenSea был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в среду в первом в своем роде деле, касающемся цифровых активов и инсайдерской торговли. 

32-летний Натаниэль Честейн когда-то был менеджером по продукту в OpenSea, и его роль заключалась в выборе NFT для демонстрации на целевой странице торговой площадки; эти конкретные NFT часто дорожали после отображения там. 

Было обнаружено, что бывший менеджер упреждающе покупал десятки NFT, предназначенных для размещения на целевой странице, и продавал их с прибылью после того, как разоблачение привело к росту цен. После появления доказательств инсайдерской торговли в 2021 году фирма запретила эту практику внутри компании. Честейн ушла из OpenSea и позже была арестована в июне 2022 года.

Прокуратура заявила, что Честейн заработал около 57,000 XNUMX долларов прибыли. Однако бывший менеджер отрицал это и утверждал, что информация о предстоящих NFT на целевой странице не является конфиденциальной деловой информацией. В ответ было указано, что для совершения сделок использовались два анонимных кошелька, что указывает на то, что Честейн должен был знать, что его действия были неправильными. 

«Он злоупотреблял своим статусом в OpenSea, чтобы набить собственные карманы, и лгал, чтобы замести следы», — заявили прокуроры.

Листинг безопасности NFT усложняет дело

Дело об инсайдерской торговле OpenSea вызвало юридическую дилемму. Честейну пришлось предъявить обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, а не в мошенничестве с ценными бумагами, из-за продолжающихся дебатов вокруг правовой классификации NFT как ценных бумаг. 

В юридических документах Честейна утверждалось, что расширение закона о мошенничестве с использованием электронных средств будет означать рост числа случаев, когда сотрудники «крадут» конфиденциальную деловую информацию. В свою очередь, это приведет к увеличению количества случаев криминализации споров между работодателем и работником, утверждают они.

Более 300 адвокатов защиты выразили поддержку просьбе Честейн снять обвинительное заключение, повторив опасения, что законодательство «криминализует широкий спектр действий» (через Bloomberg).