Министерство юстиции США (DOJ) обвинило Натаниэля Честейна, бывшего сотрудника торговой площадки NFT OpenSea, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег с использованием инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Департамент отметил, что это его первое обвинение в инсайдерской торговле цифровыми активами.
Министерство юстиции предъявило бывшему сотруднику OpenSea обвинение в инсайдерской торговле
В официальном пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что Подсудимый был арестован рано утром в среду. Департамент утверждает, что Честейн воспользовался своим положением в OpenSea для совершения преступления путем утечки конфиденциальной информации о том, что NFT собирались разместить на веб-сайте платформы, прежде чем они были официально выпущены.
В целях личной финансовой выгоды в период с июня по сентябрь 2021 года ответчик приобрел большое количество NFT до того, как они были зарегистрированы на OpenSea.
После запуска NFT на OpenSea Честейн продал свои активы, получив выручку, в два-пять раз превышающую сумму, которую он первоначально купил. Обвиняемый якобы использовал анонимные криптокошельки и учетные записи OpenSea для сокрытия своих транзакций.
«Честейн запустил старую схему совершения инсайдерской торговли, используя свое знание конфиденциальной информации для покупки десятков NFT до того, как они будут размещены на домашней странице OpenSea», — сказал помощник исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл.
OpenSea расследует инсайдерскую торговлю
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что обвинение свидетельствует об усилиях департамента по борьбе с инсайдерской торговлей, связанной с фондовыми рынками и цифровыми активами.
Если его вина будет доказана, 31-летнему мужчине грозит 20 лет тюремного заключения. Однако приговор ему должен определить назначенный судья.
Стоит отметить, что в сентябре 2021 года OpenSea объявила о нарушениях правил инсайдерской торговли в отношении ответчика и освободила его от должности в фирме.
Инсайдерская торговля криптовалютой
Между тем, это будет не первое дело об инсайдерской торговле криптовалютой. В 2018 году ведущая криптовалютная биржа Coinbase столкнулась с судебным иском о халатности со стороны клиентов в связи с предполагаемой схемой инсайдерской торговли Bitcoin Cash (BCH).
Недавнее отчету Wall Street Journal (WSJ) предполагает, что схемы инсайдерской торговли становятся очень популярными. В отчете говорится, что многие криптоинвесторы извлекли выгоду из внутренней информации о том, когда биржи будут размещать токены.
Источник: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider. -трейдинг