Что матрица кредиторов FTX говорит — и не говорит — о банкротстве биржи

На этой неделе FTX подала обширную матрицу кредиторов в суд по делам о банкротстве, назвав юридические фирмы, роскошные рестораны, средства массовой информации и государственные учреждения в качестве кредиторов, которым проблемная криптовалютная биржа может задолжать деньги. 

Но 115-страничная матрица кредиторов не раскрывает всей истории.

По словам юристов, не каждое лицо, указанное в процессуальном документе, является подтвержденным кредитором FTX. Имена миллионов клиентов остаются запечатанными.

«Включение имени в матрицу не обязательно указывает на то, что сторона является кредитором любого из должников», — написали юристы FTX в судебном иске в пятницу. «Матрица должна быть очень широкой для целей обслуживания и включать стороны, которые могут появиться в книгах и записях должников по любому количеству причин».

Другими словами, новая матрица кредиторов FTX служит большим набором адресов, которые суд может использовать для рассылки уведомлений в будущем. 

Это чисто министерский документ, который должны подготовить все должники во всех делах о банкротстве и подать в суд и офис Доверительного управляющего США», — сказал Джозеф Молдован, партнер юридической фирмы Morrison Cohen.

Широкая сеть

Юристы, составляя этот тип списка кредиторов, обычно отмечают каждое лицо в списке кредиторской задолженности фирмы, ее инвесторов и «каждое государственное учреждение, которое предположительно может быть заинтересовано в этом деле», сказал Молдован.

Ситуацию усложняет то, что новый генеральный директор FTX Джон Рэй III заявил, что биржа не вела надежные деловые записи, что усложняет процесс объединения финансовых операций FTX. 

Государственные учреждения могут быть включены в матрицу по ряду причин. FTX может платить налоги в определенных юрисдикциях, или крипто-гигант может платить удаленным сотрудникам в определенном штате.

FTX подала заявление о защите от банкротства в ноябре, а ее бывшему генеральному директору Сэму Банкману-Фриду предъявлены обвинения в уголовном мошенничестве по отдельному делу.

Список возможных кредиторов FTX варьируется от Департамента доходов Аляски и офиса государственного секретаря штата Колорадо до расположения эксклюзивного ресторана Carbone в Майами-Бич. В матрице перечислены многие юридические и лоббистские фирмы, в том числе юридическая фирма Buckley и фирма по связям с правительством Rich Feuer Anderson. 

Средства массовой информации, включая CoinDesk и The Wall Street Journal, также фигурируют в матрице, что может быть связано с подписками компании или рекламными сделками. 

«Список просто содержит имена и адреса и на самом деле не говорит нам, какие требования или суммы требований могут иметь перечисленные кредиторы», — сказала Стефани Асси, юрист Carrington Coleman в Далласе, чья практика включает банкротство и цифровые активы.

Матрица кредиторов показывает широкую сеть крипто-связанных фирм, которые могут предъявлять претензии в деле о банкротстве FTX, включая Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global и ныне обанкротившиеся Genesis, BlockFi и Voyager. Компания венчурного капитала Sequoia Capital, которая заявила, что потеряла 150 миллионов долларов на FTX, фигурирует в списке, как и инвестиционная компания. Уиллоуби Капитал.

В матрице кредиторов перечислены десятки банков, в том числе Wells Fargo, Центральный банк Дубая, Банк Кипра, Центральный банк Багамских островов, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank и Royal Bank of Canada. 

Квотербек Tampa Bay Buccaneers Том Брэди и бывший нападающий Boston Red Sox Дэвид Ортис, которые стали мишенью отдельного группового иска, связанного с FTX, названы в новом документе. В матрицу также входят роскошные отели, службы доставки еды и потоковые платформы. В списке фигурируют музыкальный фестиваль Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel и отель W Miami, а также несколько курортов на Багамах, в том числе Margaritaville Resort. 

«Мы знали, что они живут хорошей жизнью, поэтому есть Nobu и Coachella», — сказал Джеффри Блокингер, главный юрисконсульт фирмы Web3 Quadrata, Inc.. «Мы знали, что у них были сделки со знаменитостями».

Имена, которые мы не знаем

Хотя матрица кредиторов дает представление о различных компаниях и частных лицах, которые могут предъявить претензии в деле о банкротстве, миллионы клиентов FTX до сих пор неизвестны широкой публике.

«Что в конечном итоге будет более интересным, так это реальные люди, у которых были счета на FTX», — сказал Блокингер. — Это все отредактированные имена.

Согласно судебным документам, по делу были отредактированы почти 9.7 миллиона имен клиентов FTX. Ранее в январе судья суда по делам о банкротстве Делавэра постановил, что имена будут оставаться отредактированными еще три месяца, несмотря на возражения со стороны попечителя США, наблюдающего за банкротством, и группы новостных организаций. Ожидается, что судья Джон Дорси пересмотрит вопрос о редактировании на судебном заседании где-то в марте. 

Асси отметил, что даже имена некоторых крупнейших кредиторов FTX по-прежнему отредактированы.

«Учитывая обстоятельства, которые привели к заявлению FTX о банкротстве, информация, которая обычно собиралась ранее, расследуется и раскрывается по мере развития банкротства. Мы можем ожидать, что узнаем больше в ближайшие месяцы, поскольку Джон Рэй и его команда продолжают продвигаться в этом процессе», — сказал Асси. 

Отказ от ответственности: начиная с 2021 года Майкл МакКэффри, бывший генеральный директор и мажоритарный владелец The Block, взял серию кредитов у основателя и бывшего генерального директора FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида. МакКэффри ушел из компании в декабре 2022 года после того, как не раскрыл информацию об этих сделках.

© The Block Crypto, Inc., 2023. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.