Министерство юстиции США взвешивает обвинение Binance и ее руководителей: Reuters

По сообщению Reuters, Министерство юстиции США продолжает взвешивать обвинения гиганта криптобиржи Binance в возможном отмывании денег и нарушении уголовных санкций.  

Он также ищет топ-менеджеров биржи, в том числе генерального директора Чанпэна Чжао (Чехия). отчету. Разногласия между прокурорами задерживают любое потенциальное завершение уголовного расследования, отмечается в отчете со ссылкой на четырех человек, знакомых с этим вопросом. 

Расследование ведется с 2018 года и охватывает прокуратуру в трех разных офисах, в том числе в Отделе по борьбе с отмыванием денег и возвращении активов, в прокуратуре США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и в Национальной группе по борьбе с криптовалютами. В отчете говорится, что часть тех, кто работает над этим делом, считает, что доказательства оправдывают «агрессивные» действия против биржи. Другие хотят потратить больше времени на рассмотрение доказательств. 

Согласно источникам Reuters, юридическая фирма Binance Gibson Dunn в последние месяцы провела встречи с должностными лицами Министерства юстиции, утверждая, что уголовное преследование, подобное этому, окажет еще большее давление на и без того напряженный рынок криптовалют. Три человека сказали, что обсуждения включали возможные сделки о признании вины.

«Как широко сообщалось, регулирующие органы проводят тщательную проверку каждой криптовалютной компании на предмет многих из тех же проблем», — сказал представитель Binance. «Эта зарождающаяся отрасль быстро росла, и Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению требований, вложив большие средства в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для обнаружения и пресечения незаконной деятельности».

Блок обратился в Министерство юстиции за комментариями, но не получил ответа до момента публикации. 

Ранее в этом годуСообщалось, что в конце 2020 года прокуратура в США запросила записи о коммуникациях CZ.

Отдел по борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции США попросил биржу добровольно передать сообщения, касающиеся обнаружения ею незаконных транзакций и вербовки клиентов из США.

Запросы прокуратуры распространялись на любые сообщения, инструктирующие сотрудников о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перемещены из Соединенных Штатов». Запрос включал CZ, а также 12 других руководителей и партнеров. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.