Топ-менеджер группы компаний FTX сообщил полиции Багамских островов, что средства были объединены между криптовалютной биржей и ее дочерней торговой фирмой Alameda Research еще 9 ноября. судебные документы показывают.
Райан Саламе, один из исполнительных директоров подразделения FTX на Багамах под названием FTX Digital Markets, сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских островов 9 ноября, что «активы клиентов, которые могли находиться в FTX Digital, были переведены в Alameda Research». письмо комиссару полиции Багамских островов, обнародованное на этой неделе. Это будет представлять собой «незаконное присвоение, кражу, мошенничество или какое-либо другое преступление», — написала комиссару Кристина Ролл, исполнительный директор Комиссии по ценным бумагам Багамских островов.
Саламе сказал, что только три человека могли перевести средства: бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, Нишад Сингх и Гэри Ван.
Об этом ранее сообщала Financial Times.
Слияние средств между компаниями Бэнкмана-Фрида — ключевой вопрос в саге FTX. Бэнкман-Фрид, свергнутый и арестованный генеральный директор компании, сказал, что он не «сознательно смешивать средства». Комиссия по ценным бумагам и биржам США заряженный Bankman-Fried с мошенничеством, утверждая, что он создал специальную кредитную линию для Alameda Research, фактически предоставив фирме доступ к средствам клиентов FTX.
Криптовалютная биржа подала заявление о банкротстве 11 ноября после того, как статья CoinDesk о балансе Alameda Research спровоцировала изъятие депозитов FTX.
Прочитайте больше: SEC США обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве с инвесторами FTX
Источник: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html.