- Албанский суд приговорил основателя Thodex к экстрадиции в Турцию.
- Он сбежал с 2 миллиардами долларов денег инвестора.
- Изменение законов о криптовалюте в Турции.
Конец побега
Беглый основатель одной из крупнейших криптобирж Турции Thodex Фарук Фатих Озер подлежит экстрадиции по решению суда Албании.
Его подозревают в мошенничестве и совершении других серьезных финансовых преступлений. Озер был задержан в Албании прошлым летом после закрытия его платформы Thodex. Суд Эльбасана гарантирует его экстрадицию в Турцию.
По сообщению агентства Anadolu, судья Элис Дайн в Апелляционном суде Дурреса отметила, что решение будет представлено в ближайшие две недели.
Согласно CNBC, Thodex заявила, что фирма по торговле монетами была «временно закрыта» из-за «аномальных колебаний на счетах», при переводе заявления со своего веб-сайта. Фарук Озер бежал в Албанию, забрав 2 миллиарда долларов средств инвесторов. После этого турецкие власти выдали международный ордер, а вскоре Интерпол выдал красное уведомление.
Однако Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) также начал расследование недавнего краха FTX, отслеживая его деятельность в Турции. Адвокат Абдулла Усаме Серан подал иск против основателя Thodex. Он сообщил, что более 30,000 2 пользователей пострадали от правонарушения, в результате которого был нанесен ущерб почти в XNUMX миллиарда долларов.
В отчетах судебно-медицинской компании по блокчейну Chainalysis говорится: «Мы должны отметить, что примерно 90% общей стоимости, потерянной из-за вытягивания ковров в 2021 году, можно отнести к одной мошеннической централизованной бирже, Thodex, чей генеральный директор исчез вскоре после того, как биржа прекратила работу пользователей. для вывода средств». Они также отметили, что убытки оцениваются более чем в 2.6 миллиарда долларов.
Серьезность в правилах Crypto
Криптовалютный бум привлек турок вкладывать свои сбережения для защиты от инфляции (примерно 85% в год), из-за чего стоимость турецкой лиры обесценивалась. Между тем криптобиржа насчитывала более 400,000 390,000 пользователей, из которых XNUMX XNUMX были активными пользователями, понесшими убытки.
По мнению турецкой прокуратуры, Озер и остальные 20 членов должны быть приговорены к 40,564 XNUMX годам тюремного заключения по отдельности. Обвиняемым предъявлены обвинения в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег, полученных от незаконной деятельности.
По сообщению МВД Турции, Фарук Озер задержан во Влере. Его личность была подтверждена с помощью биометрических данных. Найдены кадры побега Озера из аэропорта Стамбула. Сообщается об ожидаемых потерях в размере 350 миллионов турецких лир (20 миллионов долларов США) в результате мошенничества и отмывания денег.
Центральный банк Турецкой Республики запретил использование криптовалюты в качестве платежного средства или при покупке и продаже товаров и услуг и местных переводов.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/thodex-founder-faruk-ozer-approved-extradition-to-turkey-from-albanian-court/