США обвиняют россиян и венесуэльцев в контрабанде нефти

• Российско-венесуэльская сеть продавала нефть российским и китайским организациям
• Они использовали криптовалюту, чтобы избежать финансовых ограничений
• Орехов числился совладельцем по версии Министерства юстиции

19 октября Министерство юстиции США обвинило двух венесуэльцев и пятерых россиян в использовании криптовалют для продажи баррелей нефти компании Petroleos de Venezuela (PDVSA), которая сильно пострадала от санкций, в качестве средства отмывания денег для российские олигархи.

Обвиняемые, согласно пресс-релизу, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти в Россию и Китай, отмывая «десятки миллионов долларов» с помощью различных доверенных лиц и методов, в том числе крипто- сделка.

Среди обвиняемых из России — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков — сын губернатора Красноярского края.

Как функционировала преступная организация?

Власти США также предъявили обвинения Хуану Карлосу Сото и Хуану Фернандо Серрано Понсе, которые выступали в качестве посредника с венесуэльской государственной компанией Petroleos de Venezuela SA.

Чтобы скрыть транзакции, Серрано Понсе и Сото выступали посредниками в сделках между PDVSA и NDA GmbH на миллионы долларов через сложную группу подставных компаний и банковских счетов.

Орехов был указан Министерством юстиции как совладелец, управляющий директор и генеральный директор Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, частной компании в Германии, которая торгует промышленным оборудованием и товарами, согласно данным Министерства юстиции.

NDA GmbH была прикрытием для покупки американских военных технологий, которые использовались в боевых самолетах, ракетных системах, радарах, спутниках и других военных приложениях. Затем эта технология была продана другим российским компаниям, оказывавшим оборонные услуги.

В разговоре с Понсе Орехов открыто признал, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха, используя его компанию в качестве прикрытия, и хвастался, что они никогда не будут раскрыты из-за использования бизнесом посредников, согласно информации, которая была опубликована. обнародовано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай стремится снизить зависимость от доллара

Власти США ожидают экстрадиции

Кроме того, преступная организация получила значительные суммы наличных денег, используя курьеров из Латинской Америки и России для обмена их на криптовалюты, чтобы скрыть свои доходы.

По словам Breon Peace, ответчики планировали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы, через подставные компании и криптовалюты.

По запросу США Орехов и Усс содержатся в Германии и Италии соответственно, пока идет процедура экстрадиции. В США обвиняемым может грозить до 30 лет тюрьмы, если их вина будет доказана.

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)