Ему противостояли двое бывших союзников Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Как бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали себя виновными в совершении уголовных преступлений. Этим двоим также предъявлены гражданские обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Официальное заявление прокурора США
Следующая информация взята из записанного заявления прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Дамиана Уильямса. Г-н Уильямс сказал, что г-жа Эллисон и г-н Ван сотрудничают с прокуратурой. Кроме того, ожидается, что прокурор США выдвинет дополнительные обвинения против других лиц.
Между тем, он также призвал других участников обанкротившейся криптофирмы FTX выступить с заявлением, прежде чем обвинения могут быть предъявлены в качестве предупреждения: «наше терпение не вечно». «Мы продолжаем работать круглосуточно, и мы далеки от завершения», — сказал г-н Уильямс. Однако, SBF в настоящее время находится под стражей ФБР в соответствии с заявлением прокурора США.
Обвинения SEC и CFTC
Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также выдвинуты дополнительные обвинения против г-жи Эллисон и г-на Вана. В обвинениях эти двое упоминались как обманутые инвесторы.
Однако оба они сотрудничают во всех расследованиях с обоими агентствами, отмечая, что г-жа Эллисон и г-н Ван уладились. Если мировое соглашение будет одобрено судьей, оба откажутся от денег, которые они заработали на своих фирмах. Также будет запрещен «выпуск, покупка, предложение или продажа любых ценных бумаг», кроме как для их личных инвестиционных счетов.
Что объявил председатель SEC?
Председатель SEC Гэри Генслер заявил в заявлении, объявляющем о принудительных действиях и урегулировании, что «в рамках их обмана мы утверждаем, что Кэролайн Эллисон и Сэм Бэнкман-Фрид замышляли манипулировать ценой FTT, биржевого токена безопасности криптовалюты, который был неотъемлемая часть FTX, чтобы поддержать ценность их карточного домика».
«Мы также утверждаем, что г-жа Эллисон и г-н Ван играли активную роль в схеме неправомерного использования активов клиентов FTX для поддержки Alameda и размещения залога для маржинальной торговли», — продолжил он.
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам дополнительно заявил, что SBF, г-жа Эллисон и г-н Ван «оставили инвесторов в руках» после краха FTT.
«Пока криптоплатформы не будут соблюдать проверенные временем законы о ценных бумагах, риски для инвесторов будут сохраняться. Приоритетом SEC остается использование всех наших доступных инструментов для обеспечения соответствия отрасли», — заявил председатель SEC.
Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/22/the-us-attorney-sec-and-cftc-on-sbf-and-his-former-allies/