- Затем ответчик использовал эту учетную запись криптобиржи для отправки более 10 миллионов долларов в BTC для пользователей платформы между Соединенными Штатами и странами, находящимися под санкциями.
- Судья Фаруки заявил, почему он удовлетворил уголовную жалобу Министерства юстиции против американца, обвиняемого в отправке более 10 миллионов долларов в биткойнах на криптобиржу в стране, которая подверглась обширным санкциям.
- Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США оштрафовало этапы торговли криптовалютой за нарушение правил санкций. Однако судья пояснил: «Лица и компании, которые не соблюдают правила OFAC, в том числе правила, регулирующие виртуальную валюту».
Министерство юстиции задокументировало первый уголовный иск против американца, который якобы использовал цифровые формы денег, чтобы уклониться от санкций США. Сайт рассрочки предложил своим администрациям способ обойти ограничения США, в том числе явно неотслеживаемые виртуальные денежные переводы. Согласно судебному заключению, поданному в пятницу мировым судьей США Зией М. Фаруки, Министерство юстиции США возбудило свое первое уголовное дело против гражданина США, который якобы пытался обойти американские санкции, используя криптовалюты. Дело остается закрытым.
Министерство юстиции обвинило гражданина США в уклонении от криптосанкций
Судья Фаруки заявил, почему он удовлетворил уголовную жалобу Министерства юстиции против американца, обвиняемого в отправке более 10 миллионов долларов в биткойнах на криптобиржу в стране, которая подверглась обширным санкциям. Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, а также крымская, Донецкая и Луганская территории в настоящее время находятся под международными санкциями.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США оштрафовало этапы торговли криптовалютой за нарушение правил санкций. Судья, однако, пояснил: физические и юридические лица, которые не соблюдают правила OFAC, в том числе регулирующие виртуальную валюту, могут и будут привлечены к уголовной ответственности.
Аккаунт Crypto Exchange для отправки более 10 миллионов долларов в BTC
По данным Министерства юстиции, ответчик, гражданин США, использовал IP-адрес в Соединенных Штатах для участия в сговоре с целью управления бизнесом онлайн-платежей и денежных переводов, расположенным в стране, на которую распространяются все санкции. Министерство юстиции заявило: платежная сеть рекламировала свои услуги как способ обойти санкции США, в том числе явно неотслеживаемые переводы виртуальной валюты.
Ответчик также использовал криптовалютную биржу в США для покупки и продажи биткойнов. Затем ответчик использовал эту учетную запись криптобиржи для отправки более 10 миллионов долларов в BTC для пользователей платформы между Соединенными Штатами и странами, находящимися под санкциями. По данным Министерства юстиции, ответчик планировал обмануть Соединенные Штаты, нарушив Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Судья добавил, что вопрос больше не в том, останутся ли виртуальные деньги, а в том, будут ли правила фиатной валюты идти в ногу с беспрепятственными и прозрачными платежами в блокчейне.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Как провал МайамиКоина повредит дружественному к биткойнам мэру Майами?
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- уклонение от санкций с помощью криптовалюты/