Двухпартийная группа сенаторов хочет получить больше информации от Silvergate Bank, банка, который обслуживает крипто- и финтех-клиентов, о текущем финансовом благополучии банка, а также привлечь компанию к ответственности за управление фондами FTX и Alameda.
«Участие вашего банка в переводе средств клиентов FTX в Alameda свидетельствует о вопиющем невыполнении вашим банком обязанности отслеживать и сообщать о подозрительной финансовой деятельности, осуществляемой его клиентами», писал Сенаторы Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, Джон Кеннеди, штат Луизиана, и Роджер Маршалл, штат Канзас, в письме Алану Лейну, генеральному директору Silvergate. Группа сенаторов цитирует «сообщения, предполагающие, что Silvergate способствовал переводу средств клиентов FTX в Alameda».
Уоррен и Кеннеди входят в Банковский комитет Сената, а Маршалл является членом Комитета Сената по сельскому хозяйству, который обсуждает законопроект. реформировать правила в отношении некоторых цифровых активов и криптобирж из-за надзора этого комитета за Комиссией по торговле товарными фьючерсами.
«Знали ли вы, что FTX предлагала своим клиентам переводить деньги на счет Аламеды в вашем банке?», — пишут сенаторы Лейну. Сенаторы также хотят знать, сообщал ли Silvergate о таких транзакциях Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и почему бывший директор по управлению рисками Тайлер Пирсон покинул банк.
Лейн стремился заверить инвесторов и клиентов в финансовом благополучии банка и в соблюдении федеральных законов. публичное письмо вчера, говоря, что он стремился к борьбе, «дезинформация… распространяемая продавцами коротких позиций и другими оппортунистами» после краха FTX. Акции банка потеряли примерно половину своей стоимости за месяц, прошедший после банкротства его самого известного клиента.
На прошлой неделе Уоррен говорил об опасностях криптофирмы запутались с банковской системой. С момента своего основания Silvergate Bank был одним из важнейших узловых пунктов в США для криптовалютных фирм, желающих получить доступ к фиатным банковским счетам.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/192554/senators-want-more-info-on-silvergates-egregious-failure-on-ftx?utm_source=rss&utm_medium=rss