Сэм Бэнкман-Фрид втянут в юридическую драму. FTX работает без него.

Осажденная криптовалютная биржа FTX продвигается вперед в суде по делам о банкротстве, готовясь к громким взысканиям, которые начнутся в конце месяца. 

Между тем, бывший генеральный директор компании может потерять большую часть своего доступа к Интернету до уголовного суда, отчасти потому, что он, по-видимому, использовал VPN для просмотра Суперкубка.

Разделенный экран между растущими юридическими проблемами Сэма Бэнкмана-Фрида и прогрессом его бывшей компании в суде по делам о банкротстве стал виден в залах судебных заседаний в Манхэттене и Делавэре на этой неделе.

«Нередко банкротство идет одним путем, а уголовное дело — другим», — сказала Айра Ли Соркин, партнер юридической фирмы Mintz & Gold, которая представляла печально известного махинатора Понци Берни Мэдоффа..

Бэнкман-Фрид уже несколько недель находится в подвешенном состоянии после того, как правительство обвинило его в том, что он связался с потенциальным свидетелем по его уголовному делу и использовал виртуальную частную сеть, которая могла скрыть его использование Интернета.

«Миллениальный ответчик»

Бэнкману-Фриду предъявлено множество обвинений в предполагаемых правонарушениях, которые привели к краху основанной им криптовалютной биржи FTX, которая когда-то оценивалась в 32 миллиарда долларов. Бывший крипто-босс, который ожидает октябрьского суда по залогу в размере 250 миллионов долларов, может быть приговорен к более чем 100 годам тюремного заключения, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения.

«Я не знаю, как часто суды сталкивались с таким ответчиком, как [Сэм Бэнкман-Фрид]», — сказала Кэрол Ван Клиф, юрист из Вашингтона, округ Колумбия, и генеральный директор Luminous Group. «Он действительно подсудимый миллениала, который привык вести большую жизнь в социальных сетях и использовать все последние зашифрованные и другие каналы связи для распространения своих взглядов, что может вызвать проблемы в контексте судебных разбирательств, подобных этому». 

Прокуратура добивается более строгих изменений условий освобождения Бэнкмана-Фрида под залог, а судья, председательствующий по его делу, упомянул об уголовном преступлении во время судебного разбирательства на этой неделе.

«Есть вероятная причина, по которой он пытался совершить уголовное преступление, находясь на предварительном освобождении», — заявил судья Льюис Каплан во время судебного заседания. слух в четверг. 

Дело о VPN

Прокуратура недавно обнаружила, что Бэнкман-Фрид использовал VPN или виртуальную частную сеть, находясь под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии. VPN устанавливает зашифрованное соединение между компьютером и Интернетом, обеспечивая более высокий уровень конфиденциальности. Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявили, что он использовал частную сеть для просмотра Суперкубка и других игр НФЛ, но это не помешало прокурорам потребовать ограничить его использование Интернета.

Представитель Bankman-Fried отказался от комментариев. 

«Он не должен находиться рядом с компьютером или чем-то подобным, иначе он окажется в месте, где вы не сможете пользоваться компьютером», — сказал Майкл Попок, юрист и соведущий «Legal AF». подкаст. «Они действительно закрутят на нем гайки… Он все еще думает, что он самый умный человек в комнате, и судья быстро разубедит его в этом праве».

Каплан расширил временные ограничения на залог Бэнкмана-Фрида, запретив ему связываться с нынешними или бывшими сотрудниками FTX, использовать VPN или использовать зашифрованные или эфемерные приложения для обмена сообщениями. Судья попросил юристов правительства и Bankman-Fried представить предлагаемые постановления об освобождении под залог на следующей неделе. 

«Он может отменить залог. Он мог бы поставить под залог более строгие условия», — сказал Соркин. «Есть множество вещей, которые судья может сделать». 

Фиаско с залогом — не единственная юридическая ошибка Бэнкмен-Фрид. Основатель FTX боролся за сохранение в тайне имен двух ученых Стэнфордского университета, подписавших его вместе с родителями. Он проиграл эту битву в суде, когда на этой неделе были раскрыты имена его соавторов, Ларри Крамера и Андреаса Паепке. 

Юридические проблемы Bankman-Fried вскоре могут стать еще хуже. Третий член его ближайшего окружения, Нишад Сингх, , по имеющимся данным планирует признать себя виновным по уголовным обвинениям в связи с его ролью бывшего технического директора FTX. 

Тем временем в суде по делам о банкротстве

Пока Бэнкман-Фрид обсуждает условия залога в зале суда на Манхэттене, дело о банкротстве FTX проходит через другой суд в 126 милях к югу в Уилмингтоне, штат Делавэр. 

— Это потому, что Сэм не замешан, — сказал Попок. «Как только вы попадаете в этот герметически закрытый мир банкротства и имеете дело со специалистами по банкротству, юристами, которые зарабатывают этим на жизнь, судьями, которые этим зарабатывают на жизнь… Это пыхтит. У него есть даты, у него есть крайние сроки, у него есть документы».

В среду судья отклонил ходатайство о назначении независимого эксперта по делу о банкротстве, поддержав нового генерального директора FTX Джона Рэя и заявив, что расследование может стоить имению более 100 миллионов долларов и создать проблемы с безопасностью. Представитель FTX не ответил на запрос о комментариях.

"Мистер. Рэй — непревзойденный профессионал, обладающий высокой квалификацией и многолетним опытом управления компаниями, находящимися в тяжелом финансовом положении», — заявил судья Джон Дорси, вынося свое решение, выразив вотум доверия преемнику Бэнкмен-Фрид. 

Обанкротившаяся криптовалютная биржа находится на пути к возмещению денежных средств, необходимых для выплаты кредиторам всего за несколько дней. 

Фирма сообщила получателям политических пожертвований и других пожертвований, что они должны вернуть деньги до 28 февраля. FTX и ее бывшие руководители выделили около 93 миллионов долларов на политические цели за последние несколько лет, как показывают документы суда о банкротстве, и ожидается, что законодатели и политические группы вернут большую часть денег. 

Три основные демократические группы, в том числе Национальный комитет Демократической партии, уже выделили более 1 миллиона долларов в виде взносов, чтобы вернуться к банкротству. 

Фирма также получила разрешение на продажу некоторых активов, а Официальный комитет необеспеченных кредиторов в деле FTX создал общедоступную учетную запись в Твиттере и получил разрешение использовать выбранную ею фирму финансового консультирования.

Юристы FTX даже использовали недавно предоставленные полномочия, чтобы оказать собственное юридическое давление на бывшего босса. 

Должники FTX обратились в суд с просьбой разрешить вручить повестки в суд Бэнкману-Фриду и его семье, чтобы собрать дополнительную информацию о крахе компании. Адвокаты получили одобрение и обслуживали его на прошлой неделе.

Отказ от ответственности: начиная с 2021 года Майкл МакКэффри, бывший генеральный директор и мажоритарный владелец The Block, взял серию кредитов у основателя и бывшего генерального директора FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида. МакКэффри ушел из компании в декабре 2022 года после того, как не раскрыл информацию об этих сделках.