Nexo видит снятие 158 миллионов долларов в день после рейда в Болгарии

Криптовалютный кредитор Nexo снял средства на сумму более 158 миллионов долларов за последние 24 часа после того, как болгарские власти провели обыск в его офисе.

В четверг в 133,263 часа ночи по восточному времени у Nexo было 2.5 2 BTC (около 124,939 миллиарда долларов) клиентских обязательств, а в пятницу это число составляло 2.37 8,324 BTC (158 миллиарда долларов) в то же время дня, что отражает снятие XNUMX XNUMX BTC (XNUMX миллионов долларов). аттестация в реальном времени предоставлено аудитором Nexo Арманино на его веб-сайте.

Соучредитель Nexo Антони Тренчев отказался комментировать номера вывода, когда с ним связался The Block, но сказал, что «все системы запущены и работают, и все, как всегда, обрабатывается в режиме реального времени».

Он добавил: «Активность на порядки меньше, чем после Цельсия и после FTX».

Было неясно, включали ли подтвержденные цифры только биткойн-холдинги клиентов Nexo или все их криптовалютные активы, конвертированные в биткойны. Тренчев не прокомментировал это, но сказал, что партнерство Nexo с Armanino все еще продолжается, хотя последний, как сообщается, объявил о выходе из криптопространства в прошлом месяце.

Болгария рейд

Отказ Nexo произошел после того, как болгарская прокуратура начал расследование в четверг предполагаемой незаконной деятельности Nexo. «В Софии проводятся активные действия в рамках досудебного расследования, направленного на нейтрализацию незаконной преступной деятельности крипто-кредитора Nexo», — заявила пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева, сообщает Reuters. отчету.

Комментируя рейд, Nexo заявила в своем заявлении в четверг, что Болгария является «самой коррумпированной страной в ЕС. Они делают запросы, связанные с ПОД и налогообложением, в отношении болгарской организации группы, которая не работает с клиентами, а выполняет только функции бэк-офиса — начисление заработной платы, поддержку клиентов, соблюдение нормативных требований».

Ранее в пятницу Ларри Чермак, вице-президент The Block Research, проанализированы EVM адресов Nexo из его базы данных и обнаружил, что у фирмы было 378 миллионов долларов в общей сложности в 19 кошельках, из которых 264 миллиона долларов были ее собственным токеном nexo.

«Всего 114 миллионов долларов не-нексо на всех адресах EVM вместе взятых. Буду очень осторожен», — сказал Чермак.

Комментируя анализ, Тренчев сказал: «Это не исчерпывающий список EVM, не-EVM и биржевых счетов. Не имеет смысла держать большое количество активов в горячих кошельках в цепочке без дела. Пожалуйста, обратитесь к этой теме например, как наша биржевая агрегация и ликвидация требуют, чтобы активы находились на биржах».

© The Block Crypto, Inc., 2023. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.