Комиссия по торговле товарными фьючерсами заряженный Mirror Trading International и босс Йоханнес Стейнберг с предполагаемыми нарушениями регистрации и мошенничества в четверг.
Комиссия сочла операцию в Южной Африке «крупнейшей мошеннической схемой с использованием биткойнов, обвиненной в любом деле CFTC».
Согласно жалобе, Mirror Trading International предположительно участвовала в «международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме» в течение почти трех лет. Стейнберг якобы запрашивал Биткойн у представителей общественности для участия в товарном пуле, управляемом Mirror Trading International — без регистрации в качестве оператора — с мая 2018 года по март 2021 года.
«Обвиняемые прямо или косвенно присвоили все биткойны, которые они приняли от участников пула», — говорится в сообщении CFTC. Комиссия подала гражданско-правовой иск в Окружной суд США Западного округа Техаса.
Стейнберг якобы принял не менее 29,421 1.7 BTC на сумму более 23,000 миллиарда долларов от XNUMX XNUMX участников в Соединенных Штатах, которые не имели права участвовать в контракте. По данным CFTC, он также принимал пожертвования от других людей со всего мира.
Согласно агентству, Стейнберг «предположительно торговал внебиржевой, розничной иностранной валютой с использованием заемных средств, маржи и / или финансирования» с участниками «через то, что ответчики ложно утверждали, было проприетарным «ботом» или программным обеспечением».
Прошлым летом к расследованию дела Mirror Trading International подключились американские следователи. Блумберг сообщил в августе. Комиссия добивается возмещения ущерба обманутым инвесторам и изъятия незаконно полученных доходов. CFTC также добивается гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на регистрацию и торговлю, а также постоянного судебного запрета на будущие нарушения правил CFTC и Закона о товарных биржах.
Стейнберг исчез два года назад после того, как Mirror Trading International прекратила выплаты многим своим членам. По сообщению южноафриканского новостного агентства, он был арестован в Бразилии в прошлом году и ранее в этом месяце проиграл заявку на освобождение из тюрьмы до слушания по делу об экстрадиции. News24.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss.