Команде Майами грозит 30 лет тюрьмы

• Предположительно, они использовали мошенническую криптосхему.
• Да Корте, Гонсалес и Меза собрали более 4 миллионов долларов, купив криптовалюту
• Мужчины использовали поддельное удостоверение личности для покупки криптовалюты

Министерство юстиции США (DOJ) обвинило трех жителей Майами — Эстебана Кабреру да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубала Рамиреса Мезу — в мошенничестве с банками и этапе цифровой валюты на сумму более 4 миллионов долларов.

Мужчины использовали поддельные отличительные знаки для покупки дополнительных ресурсов, а позже они ввели в заблуждение денежные фонды, что обмены не были одобрены, чтобы получить больше денег. За свои проступки тройняшке грозит до 30 лет в федеральной тюрьме.

Остановить аферу

В новой декларации американские специалисты сообщили о захвате жителей Майами Да Корте, Гонсалеса и Мезы. Те, предположительно, приобрели компьютеризированные ресурсы в торговле цифровыми деньгами, используя взятые инициалы, и жаловались банкам, что эти обмены были сделаны без жизненно важного разрешения, запрашивая скидку.

За время своих правонарушений они обработали более 4 миллионов долларов ложными инверсиями, в то время как нераскрытая торговля криптографическими деньгами потеряла более 3.5 миллионов долларов передовых ресурсов.

Министерство юстиции США обвинило Да Корте, Гонсалеса и Мезу в заговоре с целью введения в заблуждение банковских переводов и мошенничества. Самый суровый приговор, который они могут получить, — 30 лет тюрьмы.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: 64% американских родителей, разбирающихся в блокчейне, хотят, чтобы преподавали криптовалюту

Преступная команда Вегаса

Мошенники с криптографическими деньгами часто работают в группе, и Джой Ковар и ее ребенок Брент Ковар являются другими моделями. 

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила краткий запрос на ограничение в отношении 86-летнего пожилого человека и 54-летнего пожилого человека за получение более 12 миллионов долларов от более чем 270 финансовых покровителей.

Семья заманивала людей, чтобы они вкладывали ресурсы в свою организацию Profit Connect Wealth Services в Лас-Вегасе. 

Команда гарантировала впечатляющие повторные посещения любого человека, который распределял активы в продвинутые ресурсы на сцене. Мошенники даже гарантировали жертвам, что фирма использует «искусственный мозговой суперкомпьютер», и таким образом их предприятия защищены.

Очевидно, пара спрятала активы и использовала их для покупки роскошных вещей для себя. Они даже купили частный дом.

Последние сообщения Ритики Шармы (посмотреть все)