Власти Индии заморозили активы Вольда на 46 миллионов долларов

Управление правоприменения Индии (ED), правоохранительное агентство, которое расследует финансовые преступления, заморозило активы на сумму 3.7 миллиарда рупий (около 46 миллионов долларов), принадлежащие Воулду, проблемному крипто-кредитору.

ED провела поиск в индийской компании Yellow Tune Technologies и обнаружила, что эта компания, клиент индийской компании Вольда Flipvolt Technologies, была замешана в деле об отмывании денег, согласно заявлению, опубликованному в пятницу. Дело связано с китайскими кредитными приложениями, которые участвовали в цифровом кредитовании в Индии.

Сообщается, что с 2019 года большинство китайских компаний выходят в Индию для кредитования бизнеса, создавая финтех-приложения, но, поскольку Резервный банк Индии (RBI) не выдавал им лицензию небанковской финансовой компании (NBFC), они заключали соглашения с местными NBFC. .

«Во время расследования следа фонда ED обнаружил, что крупная сумма средств в размере 370 крор рупий была депонирована 23 организациями, включая обвиняемых NBFC и их финтех-компании, в кошельки INR компании Yellow Tune Technologies Private Limited, хранящиеся на Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Эти суммы были не чем иным, как доходами от преступной деятельности, полученными в результате хищнической практики кредитования», — сказал ED.

Далее было сказано, что Yellow Tune Technologies — при содействии Flipvolt — помогли обвиняемым финтех-компаниям избегать обычных банковских каналов и выводить все мошеннические деньги в виде криптоактивов.

ED также заявил, что Vauld не смог предоставить полный след криптовалютных транзакций, совершенных Yellow Tune Technologies, и что он поддерживает нестрогие процессы «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

«Поощряя безвестность и имея слабые нормы AML, он активно помогал M / s Yellow Tune в отмывании доходов от преступлений на сумму 370 крор рупий с использованием крипто-маршрута. Таким образом, эквивалентные движимые активы в размере 367.67 крор рупий, лежащие на криптобирже Flipvolt в виде балансов банка и платежного шлюза на сумму 164.4 крор рупий, и криптоактивы, лежащие на их счетах пула, на сумму 203.26 крор рупий, заморожены в соответствии с PMLA, 2002 г. , до тех пор, пока криптобиржа не предоставит полный след средств», — сказал ED.

Действия ED стали последним ударом для компании Vauld, которая в прошлом месяце приостановила снятие средств клиентами и задолжала кредиторам в общей сложности 402 миллиона долларов, как сообщал The Block в то время. Из этой суммы 363 миллиона долларов, или 90%, приходятся на депозиты индивидуальных розничных инвесторов.

Вольд искал защиты от кредиторов. Ранее в этом месяце он получил три месяца от Высокого суда Сингапура, чтобы продолжить изучение возможных вариантов. Теперь у Вольда есть время до 7 ноября, чтобы решить, как двигаться дальше.

Vault в настоящее время находится в процессе комплексной проверки со стороны конкурента Nexo на предмет потенциальной сделки по приобретению. Еще неизвестно, состоится ли сделка, учитывая эти последние события.

Это второй подобный шаг ED в криптопространстве за последние дни. На прошлой неделе правоохранительные органы Индии заморозили банковские счета на сумму 647 миллионов рупий, принадлежащие местной криптовалютной бирже WazirX.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.