Ситуация ухудшается для Сэма Бэнкмана-Фрида, чья крипто-империя обанкротилась всего через несколько дней после того, как оказалась в центре криптосферы.
Регуляторы, которые пытаются собрать воедино то, что произошло, и особенно то, как криптовалютная биржа FTX, которая в феврале оценивалась в 32 миллиарда долларов, может рухнуть в одночасье.
Помимо FTX, Бэнкман-Фрид, известный под инициалами SBF, также основал Alameda Research, хедж-фонды который также служил торговой платформой для криптовалют и других финансовых продуктов, связанных с криптовалютой, для институциональных инвесторов.
Регуляторы возбудили ряд уголовных и гражданских обвинений против Бэнкман-Фрид, которых они обвиняют в мошенничестве. Теперь у них есть показания двух помощников бывшего криптокороля, которые согласились сотрудничать в обмен на снисхождение регуляторов.
29-летний Цзисяо (Гэри) Ван, соучредитель FTX и бывший технический директор, и Кэролайн Эллисон, 28 лет, бывший генеральный директор Alameda Research, 19 декабря признали себя виновными по нескольким федеральным обвинениям в мошенничестве и согласились сотрудничать с прокуратурой.
«Я знал, что это неправильно» Первые показания Эллисона следователям — это настоящие бомбы, выпущенные против Бэнкмен-Фрида. В частности, она заявляет, что она и ее бывший босс и бойфренд сознательно позволяли и скрывали уровень заимствований Аламеды у FTX.
«Я знала, что это было неправильно», — сказала Эллисон о своих действиях, согласно стенограмме слушания по делу о признании вины, опубликованной 23 декабря. слушания, которое было распечатано в пятницу.
«С 2019 по 2022 год мне было известно, что Alameda получила доступ к кредитной линии на FTX.com, криптовалютной бирже, которой управляет г-н Бэнкман-Фрид», — добавила она. «С практической точки зрения, эта договоренность позволила Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости размещать залог, без отрицательного баланса и без требования маржи в протоколах ликвидации FTX.com».
Эллисон также сказал, что: «Если на счетах Alameda FTX были значительные отрицательные остатки в какой-либо конкретной валюте, это означало, что Alameda занимала средства, которые клиенты FTX депонировали на бирже».
Эллисон, которая, по-видимому, является грозным свидетелем для следователей в построении и укреплении их дела против Bankman-Fried, сказала, что она не против скрывать тесные отношения между Alameda и FTX от инвесторов. Она также согласилась с решением Bankman-Fried перенаправить средства клиентов FTX на погашение кредитов Alameda.
«Я согласился с другими» «Я договорился с другими занять у FTX несколько миллиардов долларов, чтобы погасить эти кредиты», — сказал Эллисон.
Показания Эллисона полностью сводят на нет линию защиты SBF, которая в нескольких интервью для СМИ утверждала, что не собиралась обманывать клиентов FTX.
«Я сделал много ошибок, — сказал Бэнкман-Фрид в своем первом интервью газете New York Times/DealBook 30 ноября. — Есть вещи, за которые я бы отдал все, чтобы снова иметь возможность сделать это снова. Я никогда не пытался кого-либо обмануть».
SBF был экстрадирован в США 21 декабря властями Багамских островов, где он жил и где находится штаб-квартира FTX. Он был освобожден после того, как его родители, оба профессора права в Стэнфорде, подписали залог в размере 250 миллионов долларов, заложив свой дом в Калифорнии в качестве залога. Согласно новостным сообщениям, два других друга со значительными активами также подписали контракт.
Такой залог не требует полной предоплаты, но вступает в силу, если ответчик пропускает судебное заседание или покидает город.
Бэнкман-Фрид будет жить в доме своих родителей и должен будет носить браслет на щиколотке, чтобы следить за его местонахождением в течение досудебного периода, который может быть длительным, учитывая размер и масштабы краха FTX.
Согласно обвинительному заключению, обнародованному 13 декабря, прокуратура Министерства юстиции возбудила восемь уголовных дел против Бэнкман-Фрид. Четыре обвинения, в том числе сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов и кредиторов и мошенничество с использованием электронных средств, указывают на то, что предполагаемые действия начались еще в 2019 году. Это год основания FTX.
«Бэнкмен-Фрид организовал масштабное многолетнее мошенничество, отвлекая миллиарды долларов средств клиентов торговой платформы в свою личную выгоду и помогая развивать свою криптовалютную империю», — говорится в сообщении. SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ утверждает в своем гражданском иске.
Гэри Ван Гэри Ван, соучредитель FTX, заявил во время слушания дела о признании вины, что ему «приказано» внести изменения в код платформы FTX, чтобы принести пользу Alameda. Он также утверждал, что ему было известно о искажении информации в отношении клиентов и инвесторов.
«Я знал, что делаю неправильно», — сказал Ван, согласно расшифровке стенограммы.
Как криптовалютная биржа, FTX выполняла заказы для клиентов, забирая их наличные и покупая криптовалюты от их имени. FTX выступала в качестве кастодиана, хранящего криптовалюту клиентов.
Затем FTX использовала криптоактивы своих клиентов через торговое подразделение своей дочерней компании Alameda Research для получения денежных средств за счет заимствования или создания рынка. Денежные средства, взятые взаймы FTX, были использованы для спасения других крипто-институций летом 2022 года.
В то же время FTX использовала выпускаемую ею криптовалюту FTT в качестве обеспечения своих баланс . Это было значительное воздействие из-за риска концентрации и изменчивость ФТТ.
Неплатежеспособность FTX возникла из-за ликвидности дефицит, когда клиенты пытались вывести средства с платформы. Дефицит, по-видимому, был результатом того, что Bankman-Fried якобы перевела 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в Alameda Research.
Джон Рэй, новый генеральный директор FTX, ответственный за реструктуризацию, сказал, что существует программное обеспечение, которое якобы позволяет компании скрывать эти переводы от третьих лиц.
Источник: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/i-knew-what-i-was-doing-was-wrong-says-ftx-co-founder?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo