Трейдер хедж-фонда Санджай Шах проиграл апелляцию по поводу приказа об уплате налога в размере 1 миллиарда долларов

(Bloomberg) – Санджай Шах, трейдер хедж-фонда, обвиняемый в организации масштабного налогового мошенничества, проиграл апелляцию в суде Дубая по поводу приказа выплатить датским властям более 8.5 миллиардов крон (1.24 миллиарда долларов).

Самые читаемые от Bloomberg

По данным датского налогового агентства, Кассационный суд Дубая на этой неделе отклонил апелляцию суда низшей инстанции эмирата. В заявлении ведомства в среду говорится, что теперь оно начнет процесс возвращения активов.

Дания попыталась вернуть более 2 миллиардов долларов, которые, по словам властей, были украдены сетями банкиров, юристов и других лиц в рамках скандала с Cum-Ex. Шах был назван вдохновителем схемы, в которой пенсионные планы подавали налоговые декларации, на которые они не имели права, поскольку с самого начала они никогда не платили налоги.

Шах, гражданин Великобритании, всегда заявлял о своей невиновности.

Дания также предъявила иск Шаху и группе индивидуальных трейдеров и фирм, обвиняемых в том, что они заработали огромные суммы денег с помощью лазейки в налоговой торговле. Лондонский судья недавно постановил, что рассматриваемые требования о возмещении налога на дивиденды не являются действительными в ходе так называемого судебного разбирательства по обоснованности.

«Важно отметить, что гражданское разбирательство касается исключительно вопросов гражданской ответственности и не позволяет сделать какие-либо выводы относительно возможной уголовной ответственности моего клиента», — заявил в электронном письме Бьорн Герке, немецкий адвокат Шаха по уголовным делам. .

Представитель Шаха не дал сразу комментариев. Копию постановления получить не удалось.

–При содействии Карин Матуссек.

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP