(Блумберг) — Соучредитель нью-йоркской инвестиционно-консалтинговой фирмы был приговорен в среду к 13 месяцам тюремного заключения за кражу более 100 миллионов долларов у клиентов по схеме, похожей на Понци.
Самые читаемые от Bloomberg
65-летний Мартин Сильвер из Нью-Джерси признал себя виновным в апреле, признав, что он вступил в сговор с целью обмана инвесторов в фонды, которыми управляет его фирма International Investment Group LLC, путем завышения стоимости проблемных кредитов и создания поддельных документов и поддельных кредитов, которые использовались для сокрытия убытков.
Окружной судья США Элвин Хеллерштейн приговорил Сильвера к гораздо более короткому сроку, чем 12-летний срок, данный его сообщнику Дэвиду Ху. Судья сослался на проблемы со здоровьем Сильвера, его сотрудничество с прокуратурой и более низкий уровень ответственности за мошенничество. Но Хеллерштейн отклонил просьбу Сильвера об отказе от тюремного заключения, указав на необходимость сдерживания других потенциальных правонарушителей.
«Я не думаю, что вы представляете опасность», — сказал Хеллерштейн Сильверу на слушаниях в федеральном суде Манхэттена. «Другие и другие нуждаются в том, чтобы показать, что они не могут избежать преступлений, которые они совершают». Если бы Сильвер «больше боялся последствий того, что он делал, в более ранний момент времени, он мог бы вести себя совсем по-другому», — сказал судья.
Сильвер и Ху, директор по инвестициям фирмы, основали IIG в 1994 году. Компания специализировалась на финансировании глобальной торговли, предоставляя кредиты малому и среднему бизнесу в Центральной и Южной Америке под залог кофе, рыбы и других пищевых продуктов. В июле Ху был приговорен к 12 годам заключения после того, как признал себя виновным в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Он заключен в федеральную тюрьму в Ломпоке, Калифорния.
«Критическая» помощь
Прокуратура попросила снисхождения к Сильверу, заявив, что он несет гораздо меньшую ответственность за мошенничество, чем Ху. Они также сказали, что он оказывает «критическую» помощь в раскрытии схемы.
Хотя жертвы не были идентифицированы, прокуратура заявила, что инвестиции IIG часто продавались хедж-фондам, страховщикам и пенсионным фондам. Фирма предоставляла предприятиям услуги по управлению инвестициями и консультационные услуги, а также управляла тремя частными фондами, в том числе одним, в котором находились оставшиеся активы обанкротившегося венесуэльского банка.
IIG сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США в марте 2018 года, что в ее управлении находятся активы на сумму более 373 миллионов долларов.
Прокуроры заявили, что Ху и Сильвер также привлекли 220 миллионов долларов для создания траста с обеспеченными кредитными обязательствами в 2014 году, который использовался для сокрытия убытков в одном из его фондов и создания ликвидности по мере накопления спроса на погашение и погашение кредита.
Сильвер выразил раскаяние в своем преступлении, часто срываясь от эмоций в зале суда, где присутствовала группа близких родственников и друзей.
«Я осужденный преступник, и мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь, независимо от того, что вы здесь сегодня делаете», — сказал Сильвер судье, прежде чем оглашать свой приговор. «Я искренне сожалею обо всем, что сделал».
Дело США против Сильвера, 20-cr-00360, Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен).
– При содействии Криса Долметча.
(Добавляет комментарии судьи в четвертом абзаце.)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html.