Согласно жалобе Комиссии по торговле товарными фьючерсами, бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид приказал руководителям компании перераспределить крупные обязательства Alameda Research с обменом на «странный корейский счет», чтобы замаскировать свою ответственность перед фирмой.
CFTC, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) выдвинули во вторник многочисленные обвинения в мошенничестве против Bankman-Fried в связи с крахом FTX и Alameda. Бэнкман-Фрид в настоящее время содержится в тюрьме на Багамах в ожидании слушаний по делу об экстрадиции после того, как не был освобожден под залог.
Регуляторы утверждают, что Банкман-Фрид работать мошенничество с первого дня, неправомерное перенаправление активов клиентов FTX в контролируемую им торговую фирму Alameda Research и сокрытие этой информации от инвесторов и клиентов FTX.
«Странный корейский аккаунт»
Весной 2022 года, после значительного спада на криптовалютных рынках, Alameda столкнулась с большим количеством отзывов маржи и кредитов, а торговая фирма «значительно увеличила» использование средств клиентов для выполнения своих обязательств по внешнему долгу, утверждается в жалобе CFTC. К середине 2022 года общие фиатные обязательства Alameda перед FTX составили около 8 миллиардов долларов, говорится в жалобе.
Бэнкман-Фрид приказал руководителям компании перераспределить средства на корейский счет, который он называл «счетом нашего корейского друга» и «странным корейским счетом».
Корейская учетная запись принадлежала Alameda, но не была помечена идентификатором Alameda, что позволило скрыть отрицательный баланс Alameda в бухгалтерских книгах FTX, сообщила CFTC. Вместо этого учетная запись была описана как «FTX fiat old», говорится в жалобе.
Жалоба SEC отметил, что многомиллиардные обязательства Alameda перед биржей хранились на внутренней учетной записи в базе данных FTX как [электронная почта защищена] В 2022 году компания начала попытки выделить часть ответственности Аламеды в «[электронная почта защищена]», — утверждают в SEC.
Особые привилегии Аламеды
Регуляторы утверждают, что Аламеда получил многочисленные привилегии от «неограниченной» кредитной линии на бирже до освобождения от широко разрекламированной системы управления рисками FTX.
Корейская учетная запись имела привилегии для выполнения транзакции, даже если у нее не было средств для этого, с помощью фрагмента кода, помеченного как «разрешить отрицательный флаг», утверждает CFTC. Согласно жалобе, это также применимо к основной учетной записи Alameda и вспомогательным учетным записям Alameda.
Бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх, отвечавший за технический надзор в FTX, аннотировал код, связанный с корейской учетной записью. сообщить от Bloomberg, в котором цитировались материалы из аккаунта Сингха на Github.
Bloomberg сообщил, что Сингх не сразу ответил на запрос о комментарии.
Bankman-Фрид предполагаемое закрытие Alameda Research в сентябре сослалась на тот факт, что Alameda не зарабатывала достаточно денег, чтобы оправдать свое существование, согласно обвинениям CFTC.
«Я только сегодня начал думать об этом, поэтому еще не проверил. еще много», — написал тогда Бэнкман-Фрид. «Но: я думаю, что пришло время закрыть Alameda Research. Честно говоря, это было наверное, пора сделать это год назад».
Отказ от ответственности: начиная с 2021 года Майкл МакКэффри, бывший генеральный директор и мажоритарный владелец The Block, взял серию кредитов у основателя и бывшего генерального директора FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида. МакКэффри ушел из компании в декабре 2022 года после того, как не раскрыл информацию об этих сделках.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss