Согласно новым судебным документам, юристы FTX по вопросам банкротства добиваются разрешения вызвать в суд бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида, его семью и главных помощников рухнувшей криптобиржи.
«Некоторые инсайдеры в настоящее время сотрудничают с должниками для предоставления важной информации. Но другие — нет, и, таким образом, разрешение на выдачу повесток в суд тем, у кого отсутствует информация, имеет решающее значение для усилий должников и комитета по взысканию долгов», — написали юристы должников FTX и официального комитета кредиторов в совместном ходатайстве.
В документах указаны родители Бэнкмана-Фрида, Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид, а также его брат Габриэль Бэнкман-Фрид, и говорится, что троица выступала в качестве его советников. Юристы также преследуют соучредителей FTX Гэри Ванга и Нишада Сингха, бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон и Констанс Ван, бывшего главного операционного директора FTX Trading Ltd. и со-генерального директора FTX Digital Markets Ltd.
Юристы ищут информацию и документы, касающиеся активов и деловых операций FTX, а также личных активов инсайдеров FTX, среди прочего. Новый генеральный директор FTX Джон Рэй III ранее заявлял, что руководители FTX не вели надлежащую деловую документацию, что усложнило его усилия по возврату активов в процессе банкротства.
«Инсайдеры имеют наилучшие возможности, чтобы помочь мовантам с информацией, полезной для распутывания сложной сети организаций и транзакций, которые они создали», — написали юристы в судебном документе. Должники FTX говорят, что встречались или пытались встретиться с Bankman-Fried и другими инсайдерами FTX на добровольной основе, но не получили искомой информации.
Юристы, представляющие правительство США в процессе банкротства, настаивали на назначении независимого эксперта для расследования финансов всех компаний, участвующих в деле, для обеспечения полной отчетности. Представители FTX и ее дочерних компаний, а также совместные временные ликвидаторы торговых операций FTX на Багамах отклонили запрос. В судебных документах, поданных в среду, они утверждали, что эксперт дублирует их следственные действия и будет стоить компаниям миллионы долларов, что сократит активы, которые у них есть в наличии, чтобы расплатиться с клиентами и инвесторами.
Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по уголовному обвинению в отдельном деле о предполагаемых правонарушениях в FTX. Эллисон и Ван признали себя виновными по уголовным обвинениям и сотрудничают с федеральными властями, согласно документам правительственного суда.
Отказ от ответственности: начиная с 2021 года Майкл МакКэффри, бывший генеральный директор и мажоритарный владелец The Block, взял серию кредитов у основателя и бывшего генерального директора FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида. МакКэффри ушел из компании в декабре 2022 года после того, как не раскрыл информацию об этих сделках.
© The Block Crypto, Inc., 2023. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/205947/ftx-seeks-permission-to-subpoena-sam-bankman-fried-family-and-insiders?utm_source=rss&utm_medium=rss