(Bloomberg) — Учетная запись GitHub, носящая имя бывшего исполнительного директора FTX Нишада Сингха, создала код, который скрывал растущие обязательства Alameda Research по ныне закрытой бирже криптовалют, согласно внутренней документации, рассмотренной Bloomberg News.
Самые читаемые от Bloomberg
Документация в виде комментариев, связанных с конкретными строками кода, предлагает подсказки к происхождению таинственной учетной записи на FTX, которая, как утверждает регулятор, помогла скрыть растущие долги ее дочерней торговой фирмы Alameda Research. Отношения между двумя фирмами и предполагаемое неправомерное использование средств клиентов FTX привели к уголовному преследованию основателя Сэма Бэнкман-Фрида.
Сингху, который был техническим директором FTX, не было предъявлено обвинение в совершении преступления. GitHub — это репозиторий программного кода, который компании и отдельные разработчики программного обеспечения используют для хранения кода и обмена им. GitHub часто используется для совместной работы разработчиков. Не сразу стало понятно, имеют ли какие-либо другие сотрудники FTX доступ к учетной записи.
Учетная запись GitHub с его именем аннотировала фрагменты кода, проверенные Bloomberg, комментариями, в том числе «Korea KYC» и «счета расходов BD», как показано в документации, рассмотренной Bloomberg News. Последний был привязан к счету «Расходы в Корее».
Alameda перевела долги, которые выросли до 8 миллиардов долларов, на клиентский счет FTX, принадлежность которого было нелегко идентифицировать, как утверждает Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в гражданском иске во вторник. Бэнкман-Фрид, который основал Alameda и FTX, назвал его «счетом нашего корейского друга» и распорядился создать его хотя бы частично, чтобы замаскировать зияющие обязательства Alameda, утверждает CFTC.
В иске говорится, что так называемая корейская учетная запись пользовалась теми же привилегиями, что и основная учетная запись и дополнительные учетные записи Alameda, включая исключения из части политики управления рисками FTX.
Сингх и представители Bankman-Fried и FTX не сразу ответили на запросы о комментариях. Бэнкман-Фрид содержится без залога в тюрьме на Багамах в ожидании слушаний по делу об экстрадиции в феврале.
Хотя с момента создания биржи Alameda имела практически неограниченный доступ к средствам клиентов FTX для собственных торговых целей, фирма начала развиваться в мае после того, как 60-миллиардная криптоэкосистема, построенная на токенах TerraUSD и Luna, рухнула, и кредиторы потребовали выплаты. По утверждениям регулирующих органов, это привело к тому, что Alameda увеличила использование средств клиентов FTX.
Сообщается, что До Квон, гражданин Южной Кореи, стоявший за TerraUSD, находится в Сербии. В сентябре южнокорейский суд выдал ордер на его арест по обвинению в нарушении законов о рынках капитала.
Согласно жалобе CFTC, через несколько месяцев после того, как начался резкий раунд требований о внесении маржи, Bankman-Fried подумывал о закрытии Alameda примерно в сентябре. Он создал тему в Твиттере, чтобы объявить о ее закрытии, сказав: «Я действительно не уверен, что правильно!» Но Аламеда никогда не закрывался.
Во вторник Бэнкман-Фрид был заключен в тюрьму после того, как власти США выдвинули против него восемь уголовных обвинений, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала на него в суд.
В жалобе CFTC «корейский счет» описывался как субсчет Alameda, который не был открыт под идентификатором «alameda-research.com» и не может быть иным образом легко идентифицирован как счет, связанный с Alameda.
–С помощью Ольги Хариф.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html.