Крах FTX поднимает тысячи оставшихся без ответа вопросов относительно криптовалюты; некоторые называют это мошенничеством, а другие - мошенничеством, но что именно произошло, пока не ясно.
По сообщению СМИ, недавно «со-генеральный директор» FTX Digital Markets Райан Саламе раскрыл некоторые секреты, которые могут быть причиной провала FTX.
Райан Саламе был одним из главных помощников соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Во время разговора с багамскими властями он сообщил, что средства инвесторов и клиентов использовались для сокрытия огромных пробелов в Alameda Research.
В ходе допроса исполнительного директора Багамской комиссии по ценным бумагам Кристины Р. Ролл Саламе заявил, что активы клиентов, которые могли принадлежать FTX, были переведены в Alameda Research для покрытия убытков, понесенных хедж-фондом.
Ролл написал в судебном иске от 11,2022 ноября XNUMX года, что передача активов клиентов «противоречит обычному корпоративному управлению и работе FTX digital». Она также просила Верховный суд добиваться экстренного вмешательства регулирующего органа, чтобы захватить контроль над оставшимися активами компании. «Проще говоря, такие передачи не были разрешены или не давали согласия их клиентам».
Взаимодействие Райана с регулирующими органами также побудило ее предупредить багамскую полицию о проведении расследования в отношении компании «в срочном порядке». Запрос в полицию показывает, что Райан был в Вашингтоне, округ Колумбия, 9 ноября 2022 года.
Саламе сообщил официальным лицам, что пароли, необходимые для перевода, были у трех человек: это Сэм Бэнкман, Нишад Сингх и Гэри Ван.
В судебном иске от 12 декабря 2022 г. FTX официальные лица, участвовавшие в процедуре банкротства, назвали Бэнкмана-Фрида и Вана ответственными за отдельный перевод средств, а также за выпуск новых токенов после того, как они подали заявление о начале процедуры банкротства.
Ходатайство Rolle, одобренное судом, было включено в новый иск по делу о банкротстве 14 ноября, поданный багамскими властями в ответ на аргумент в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр, предполагающий, что он координирует свои действия с SBF. .
Адвокат, представляющий новое руководство FTX, утверждал, что власти SBF, Wang и Багамских островов, включая Комиссию по ценным бумагам, могли нарушать правила и положения о банкротстве.
Багамские регулирующие органы категорически отказали в согласовании с Сэмом Бэнкманом и подали обязательные документы в качестве доказательства в свою поддержку. Председательствующий по делу заслушает дополнительные аргументы 16 декабря 2022 года, а детальное слушание по делу запланировано на 6 января 2022 года.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/