Четыре человека были арестованы и 50 человек задержаны после того, как израильское киберподразделение Lahav 433 совершило налет на пока еще неназванный офис форекс-компании в городе Назарет.
Утверждается, что четыре менеджера, все жители Назарета, вместе с 50 сотрудниками управляли колл-центром форекс, ориентированным на арабоязычных клиентов на Ближнем Востоке. Назарет — преимущественно арабоязычный город в центральной части Галилеи в Израиле.
Согласно местным сообщениям, полиция провела обыск в помещении, предварительно арестовав одного из подозреваемых на полицейском контрольно-пропускном пункте, у которого в машине была обнаружена значительная сумма наличных денег. После продолжительного полицейского расследования подозреваемый был арестован в среду утром вместе с другими менеджерами и сотрудниками.
В ходе рейда также были изъяты компьютеры, телефоны и крупные суммы иностранной валюты.
Арестованные подозреваются в мошенничестве у ряда инвесторов в регионе Персидского залива на миллионы долларов.
Адвокаты юридической фирмы Noy Sennes Sperling Courtyard, представляющие главного неназванного подозреваемого, отреагировали на его арест, заявив:
«Наш клиент не имеет к делу никакого отношения. Это возмутительное поведение полиции, решившей арестовать уважаемого бизнесмена».
Четыре человека были арестованы и 50 человек задержаны после того, как израильское киберподразделение Lahav 433 совершило налет на пока еще неназванный офис форекс-компании в городе Назарет.
Утверждается, что четыре менеджера, все жители Назарета, вместе с 50 сотрудниками управляли колл-центром форекс, ориентированным на арабоязычных клиентов на Ближнем Востоке. Назарет — преимущественно арабоязычный город в центральной части Галилеи в Израиле.
Согласно местным сообщениям, полиция провела обыск в помещении, предварительно арестовав одного из подозреваемых на полицейском контрольно-пропускном пункте, у которого в машине была обнаружена значительная сумма наличных денег. После продолжительного полицейского расследования подозреваемый был арестован в среду утром вместе с другими менеджерами и сотрудниками.
В ходе рейда также были изъяты компьютеры, телефоны и крупные суммы иностранной валюты.
Арестованные подозреваются в мошенничестве у ряда инвесторов в регионе Персидского залива на миллионы долларов.
Адвокаты юридической фирмы Noy Sennes Sperling Courtyard, представляющие главного неназванного подозреваемого, отреагировали на его арест, заявив:
«Наш клиент не имеет к делу никакого отношения. Это возмутительное поведение полиции, решившей арестовать уважаемого бизнесмена».
Источник: https://www.financemagnates.com/forex/four-arrested-50-detained-in-israeli-police-forex-raid/