После дела о банкротстве FTX появились новые факты о бывшем втором по величине криптовалюта обмены появляются почти каждый день. Недавно в электронном письме сообщалось, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) имеет тесные связи с действующими и бывшими регулирующими органами США.
Согласно электронному письму, SBF наняла бывших регуляторов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в юридическую команду, представляющую FTX. Согласно LA Times, Райн Миллер, главный юрисконсульт FTX, был юридическим советником нынешнего председателя SEC Гэри Генслера.
Нынешний директор LedgerX и бывший руководитель политики FTX Марк Ветжен ранее занимал должность исполняющего обязанности председателя и комиссара CFTC. Другой бывший комиссар CFTC Джилл Соммерс работала в совете директоров FTX US Derivatives.
FTX на пике своего развития оценивался в 32 миллиарда долларов (долларов США). Он подал заявление о банкротстве по главе 11 за введение в заблуждение кредиторов и клиентов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала собственный токен FTX FTT «ценной бумагой». SEC написала в своей жалобе, что «большое распределение токенов для FTX побудил руководство FTX предпринять шаги для привлечения большего числа пользователей на торговую платформу и, следовательно, увеличить спрос на токен FTT и увеличить его торговую цену».
Кэролайн Эллисон: «Я знала, что это неправильно»
Ранее бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон наняла Стефани Авакян, чтобы она представляла ее в FTX расследование банкротства. Авакян — бывший регулятор Комиссии по ценным бумагам и биржам, который вел крупные дела против технологических гигантов, включая Tesla, FaceBook, Theranos и Wells Fargo. Она была директором отдела правоприменения, когда финансовый орган подал иски против Ripple Labs и Robinhood.
Согласно стенограмме слушаний в понедельник (распечатанной в пятницу), Эллисон сказал окружному судье США Ронни Абрамсу: «Мы подготовили определенные квартальные балансовые отчеты, которые скрыли объем займов Аламеды и миллиарды долларов в виде займов, которые Аламеда предоставила руководителям FTX. и связанным сторонам».
21 декабря американский адвокат Дамиан Уильямс заявил, что бывший технический директор FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон признали себя виновными во введении в заблуждение инвесторов FTX.
13 декабря 2023 года генеральный прокурор США сообщил, что SBF был арестован на Багамах. Через неделю SBF был выпущен под залог в размере 250 миллионов долларов. Ему разрешили остаться в доме его родителей в Калифорнии под домашним арестом.
Стив Андерсон - австралийский криптоэнтузиаст. Он является специалистом по менеджменту и трейдингу более 5 лет. Стив работал криптотрейдером, ему нравится узнавать о децентрализации, понимать истинный потенциал блокчейна.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/27/former-ftx-ceo-has-deep-ties-with-current-and-former-us-regulators/