Грегори Коулман, отставной агент Федерального бюро расследований (ФБР), принимавший участие в делах о Берни Мэдофф Схема Понци и судебное преследование Джордан Белфорт, широко известный как «Волк с Уолл-стрит», подробно описал, как прокуроры могут справиться с Криптобиржа FTX ситуацию.
По словам Коулмана, привлечь к ответственности основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида (SBF) просто, и следователям нужно только следить за деньгами и относиться к ситуации как к плохой торговой ситуации, он — сказал в интервью Fortune в декабре 21.
«В деле о финансовых преступлениях деньги всегда приведут вас к плохим парням», — сказал он.
В этом случае бывший агент поделился гипотезой и отметил, что следователи должны рассматривать Alameda Research как организацию, которая, вероятно, не зарабатывала деньги и получала активы от FTX для покрытия ставок. Примечательно, что Alameda Research является дочерней компанией FTX, основанной Бэнкманом-Фридом.
«SBF невиновен, пока его вина не доказана»
После экстрадиции Бэнкмана-Фрида в Соединенные Штаты Коулман также указал, что бывший босс FTX невиновен, пока его вина не будет доказана.
«[SBF] только начинает понимать серьезность того, с чем он сталкивается, и возможные последствия. Все считаются невиновными, пока их вина не будет доказана, но факты не радуют его», — сказал Коулман.
Интересно, что Коулман предупредил, что держатели FTX могут не получить часть своих денег, даже если кредиторы работают над возвратом активов. Он заявил, что большая часть денег, скорее всего, будет получена от продажи активов, купленных на выручку от FTX.
По словам отставного агента, если недвижимость была приобретена через цифровые активы, их можно отследить. Однако он признал, что отслеживать цифровые активы немного сложно.
Действительно, Коулман помог конфисковать активы, связанные со скандалом с Берни Мэдоффом, виновником крупнейшей индивидуальной схемы Понци. В то же время он способствовал падению Белфорта, поскольку его отслеживание акций показало, что «Волк с Уолл-стрит» участвовал в схемах «накачки и сброса», которые искусственно завышали цену акций.
Сравнение Мэдоффа, Белфорта и SBF
Кроме того, Коулман также сравнил три дела, отметив, что Мэдофф, Белфорт и SBF, вероятно, отмывали доходы от своих преступлений.
Однако он отметил, что дело Мэдоффа было схемой Понци, в то время как Бэнкмен-Фрид можно было приравнять к растрате, а Белфорт занимался мошенничеством с ценными бумагами и манипуляциями.
Тем временем ожидается, что SBF предстанет перед судом в Соединенных Штатах, поскольку в сообщениях указывается, что бывшие руководители FTX сотрудничают с властями.
Источник: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/