Вскоре после того, как Bitbuy получила свои правила в качестве торговой площадки и ограниченного дилера, использующего Eventus Systems Inc. для наблюдения за торговлей, Eventus назначила нового директора по доходам (OCR) Джеффа Болке.
Болке занимал должность исполнительного вице-президента по продажам Planview Inc. с 2017 года. Болке способствовал успеху компании, пока она не была продана TPG и TA Partners в ноябре 2020 года.
Генеральный директор Eventus Трэвис Шваб сказал: «За последние пару лет мы росли такими быстрыми темпами, что эта важная новая роль является естественным следующим шагом в нашем расширении по мере того, как мы взрослеем как организация. У Джеффа обширный опыт помощи компаниям-разработчикам программного обеспечения, работающим на нашей сцене, в глобальном масштабе и реализации их потенциала, а его технологический и инженерный опыт будет большим преимуществом».
Болке сказал: «Eventus добилась огромных успехов за короткий период времени с растущим числом крупных клиентов по всем классам активов и типам участников рынка. Мы будем продолжать расширяться вдумчиво и разумно — с нужными людьми, дисциплиной и процессами, чтобы гарантировать, что мы строим еще более глубокие отношения с нашими клиентами и играем все более важную роль в соблюдении меняющихся нормативных и
Соответствие закону
Комплаенс
В сфере финансов, банковского дела, инвестирования и страхования соблюдение требований относится к соблюдению правил или распоряжений, установленных государственным регулирующим органом, как при предоставлении услуги, так и при обработке транзакции. Соответствие в отношении финансов также будет состоянием следования установленным руководящим принципам или спецификациям. Это обозначение также может включать усилия по обеспечению соблюдения организациями как отраслевых нормативных требований, так и государственного законодательства. Комплаенс - это система сдержек и противовесов, которая предотвращает мошенничество и неэффективность, а также обеспечивает сотрудничество с федеральными финансовыми правилами с конечной целью защиты населения и предоставления необходимой информации государственным органам для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. . Соблюдение нормативных требований в финансовой отрасли обеспечивает стабильность рынков и служит для защиты клиентов, работников и налогоплательщиков от этических угроз, которые наследуются при принятии индивидуальных решений. Многие организации также обязаны отслеживать и хранить данные о соответствии. Это включает в себя все данные, относящиеся к компании, брокерской фирме и т. Д. Или принадлежащие им, которые могут быть использованы для целей внедрения или проверки соответствия или нормативной отчетности. С учетом изменения нормативных требований и важности соблюдения все чаще используется передовое программное обеспечение. внедрен, чтобы помочь компаниям более эффективно управлять своими данными о соответствии. Этот кеш включает в себя вычисления, передачу данных и контрольные журналы. Финансы - это глобально унифицированная концепция, а соблюдение нормативных требований - нет. Соответствие нормативным требованиям варьируется в зависимости от отрасли и юрисдикции. Например, структуры финансового регулирования в одной стране могут отсутствовать или отличаться в другой. Следует отметить, что наиболее жестко регулируемые юрисдикции с точки зрения соответствия в индустрии форекс включают США, Соединенное Королевство или большинство стран Европейского Союза, Австралию, Новую Зеландию, Канаду и другие.
В сфере финансов, банковского дела, инвестирования и страхования соблюдение требований относится к соблюдению правил или распоряжений, установленных государственным регулирующим органом, как при предоставлении услуги, так и при обработке транзакции. Соответствие в отношении финансов также будет состоянием следования установленным руководящим принципам или спецификациям. Это обозначение также может включать усилия по обеспечению соблюдения организациями как отраслевых нормативных требований, так и государственного законодательства. Комплаенс - это система сдержек и противовесов, которая предотвращает мошенничество и неэффективность, а также обеспечивает сотрудничество с федеральными финансовыми правилами с конечной целью защиты населения и предоставления необходимой информации государственным органам для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. . Соблюдение нормативных требований в финансовой отрасли обеспечивает стабильность рынков и служит для защиты клиентов, работников и налогоплательщиков от этических угроз, которые наследуются при принятии индивидуальных решений. Многие организации также обязаны отслеживать и хранить данные о соответствии. Это включает в себя все данные, относящиеся к компании, брокерской фирме и т. Д. Или принадлежащие им, которые могут быть использованы для целей внедрения или проверки соответствия или нормативной отчетности. С учетом изменения нормативных требований и важности соблюдения все чаще используется передовое программное обеспечение. внедрен, чтобы помочь компаниям более эффективно управлять своими данными о соответствии. Этот кеш включает в себя вычисления, передачу данных и контрольные журналы. Финансы - это глобально унифицированная концепция, а соблюдение нормативных требований - нет. Соответствие нормативным требованиям варьируется в зависимости от отрасли и юрисдикции. Например, структуры финансового регулирования в одной стране могут отсутствовать или отличаться в другой. Следует отметить, что наиболее жестко регулируемые юрисдикции с точки зрения соответствия в индустрии форекс включают США, Соединенное Королевство или большинство стран Европейского Союза, Австралию, Новую Зеландию, Канаду и другие.
Прочтите этот термин вызовы, с которыми они сталкиваются».
Проект Eventus TEN
Eventus специализируется на решениях по наблюдению за торговлей и рисках. В сентябре 2021 года Eventus Systems Inc. получила 30 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B. В 2022 году фирма готова выйти на новые географические регионы. CMT Digital и Jump Capital участвовали в финансировании.
TRM Labs и Notabene объединили усилия с Eventus для создания «Protect TEN». Project — комплексное решение для криптовалюты
борьба с отмыванием денег (БОД
Борьба с отмыванием денег (ПОД)
Борьба с отмыванием денег (AML) — это термин, описывающий законы, процессы и положения, предназначенные для предотвращения маскировки незаконно полученных средств под доход, полученный законным путем. Основная цель законов о ПОД состоит в том, чтобы помочь защитить, обнаружить и сообщить о подозрительной деятельности, в том числе об основных преступлениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, таких как мошенничество с ценными бумагами и манипулирование рынком. -Customer Checks) и ботов, которые отслеживают подозрительную торговую деятельность. Законы о борьбе с отмыванием денег в действии Законы о борьбе с отмыванием денег прямо нацелены на коррупцию, уклонение от уплаты налогов, манипулирование рынком и торговлю нелегальными товарами. Большая часть их акцента также направлена на то, чтобы выявить усилия, предпринимаемые отдельными лицами или организациями для сокрытия этих преступлений. По сути, процедуры ПОД предназначены для того, чтобы преступникам было труднее «прятать добычу». Часто лица, занимающиеся отмыванием денег, пытаются скрыть свои незаконно полученные средства, направляя их через законный бизнес, связанный с обналичиванием денег, например через регулируемую биржу криптовалюты. Таким образом, предприятия должны убедиться, что они не являются невольными участниками схемы отмывания денег. Одной из наиболее распространенных проблем, с которой необходимо бороться, является отмывание денег, которое включает в себя прогон денег через законный бизнес, основанный на наличных деньгах, принадлежащий преступнику. организации или ее партнеров. Предположительно законный бизнес может затем внести деньги, которые преступники могут впоследствии снять. Отмыватели могут также атаковать иностранные счета, чтобы внести их, внося наличные деньги ниже нескольких нормативных порогов, которые не вызывают подозрений. В США, например, многие переводы или платежи наличными на сумму менее 10,000 XNUMX долларов США вряд ли привлекут внимание регулирующих органов. Кроме того, лица, занимающиеся отмыванием денег, могут переводить наличные деньги нечестным брокерам, которые готовы игнорировать существующие правила в обмен на большие комиссионные.
Борьба с отмыванием денег (AML) — это термин, описывающий законы, процессы и положения, предназначенные для предотвращения маскировки незаконно полученных средств под доход, полученный законным путем. Основная цель законов о ПОД состоит в том, чтобы помочь защитить, обнаружить и сообщить о подозрительной деятельности, в том числе об основных преступлениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, таких как мошенничество с ценными бумагами и манипулирование рынком. -Customer Checks) и ботов, которые отслеживают подозрительную торговую деятельность. Законы о борьбе с отмыванием денег в действии Законы о борьбе с отмыванием денег прямо нацелены на коррупцию, уклонение от уплаты налогов, манипулирование рынком и торговлю нелегальными товарами. Большая часть их акцента также направлена на то, чтобы выявить усилия, предпринимаемые отдельными лицами или организациями для сокрытия этих преступлений. По сути, процедуры ПОД предназначены для того, чтобы преступникам было труднее «прятать добычу». Часто лица, занимающиеся отмыванием денег, пытаются скрыть свои незаконно полученные средства, направляя их через законный бизнес, связанный с обналичиванием денег, например через регулируемую биржу криптовалюты. Таким образом, предприятия должны убедиться, что они не являются невольными участниками схемы отмывания денег. Одной из наиболее распространенных проблем, с которой необходимо бороться, является отмывание денег, которое включает в себя прогон денег через законный бизнес, основанный на наличных деньгах, принадлежащий преступнику. организации или ее партнеров. Предположительно законный бизнес может затем внести деньги, которые преступники могут впоследствии снять. Отмыватели могут также атаковать иностранные счета, чтобы внести их, внося наличные деньги ниже нескольких нормативных порогов, которые не вызывают подозрений. В США, например, многие переводы или платежи наличными на сумму менее 10,000 XNUMX долларов США вряд ли привлекут внимание регулирующих органов. Кроме того, лица, занимающиеся отмыванием денег, могут переводить наличные деньги нечестным брокерам, которые готовы игнорировать существующие правила в обмен на большие комиссионные.
Прочтите этот термин), наблюдение за торговлей и соблюдение правил путешествий для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
В 10 году Eventus получила 2021 наград, в том числе награду RegTech Insight Award APAC за лучшее решение для наблюдения за торговлей.
Кроме того, FTX US использует услуги Eventus Systems Inc. для наблюдения за рисками и торговлей. В настоящее время Eventus обслуживает более 10,000 130 клиентов в более чем XNUMX странах.
Вскоре после того, как Bitbuy получила свои правила в качестве торговой площадки и ограниченного дилера, использующего Eventus Systems Inc. для наблюдения за торговлей, Eventus назначила нового директора по доходам (OCR) Джеффа Болке.
Болке занимал должность исполнительного вице-президента по продажам Planview Inc. с 2017 года. Болке способствовал успеху компании, пока она не была продана TPG и TA Partners в ноябре 2020 года.
Генеральный директор Eventus Трэвис Шваб сказал: «За последние пару лет мы росли такими быстрыми темпами, что эта важная новая роль является естественным следующим шагом в нашем расширении по мере того, как мы взрослеем как организация. У Джеффа обширный опыт помощи компаниям-разработчикам программного обеспечения, работающим на нашей сцене, в глобальном масштабе и реализации их потенциала, а его технологический и инженерный опыт будет большим преимуществом».
Болке сказал: «Eventus добилась огромных успехов за короткий период времени с растущим числом крупных клиентов по всем классам активов и типам участников рынка. Мы будем продолжать расширяться вдумчиво и разумно — с нужными людьми, дисциплиной и процессами, чтобы гарантировать, что мы строим еще более глубокие отношения с нашими клиентами и играем все более важную роль в соблюдении меняющихся нормативных и
Соответствие закону
Комплаенс
В сфере финансов, банковского дела, инвестирования и страхования соблюдение требований относится к соблюдению правил или распоряжений, установленных государственным регулирующим органом, как при предоставлении услуги, так и при обработке транзакции. Соответствие в отношении финансов также будет состоянием следования установленным руководящим принципам или спецификациям. Это обозначение также может включать усилия по обеспечению соблюдения организациями как отраслевых нормативных требований, так и государственного законодательства. Комплаенс - это система сдержек и противовесов, которая предотвращает мошенничество и неэффективность, а также обеспечивает сотрудничество с федеральными финансовыми правилами с конечной целью защиты населения и предоставления необходимой информации государственным органам для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. . Соблюдение нормативных требований в финансовой отрасли обеспечивает стабильность рынков и служит для защиты клиентов, работников и налогоплательщиков от этических угроз, которые наследуются при принятии индивидуальных решений. Многие организации также обязаны отслеживать и хранить данные о соответствии. Это включает в себя все данные, относящиеся к компании, брокерской фирме и т. Д. Или принадлежащие им, которые могут быть использованы для целей внедрения или проверки соответствия или нормативной отчетности. С учетом изменения нормативных требований и важности соблюдения все чаще используется передовое программное обеспечение. внедрен, чтобы помочь компаниям более эффективно управлять своими данными о соответствии. Этот кеш включает в себя вычисления, передачу данных и контрольные журналы. Финансы - это глобально унифицированная концепция, а соблюдение нормативных требований - нет. Соответствие нормативным требованиям варьируется в зависимости от отрасли и юрисдикции. Например, структуры финансового регулирования в одной стране могут отсутствовать или отличаться в другой. Следует отметить, что наиболее жестко регулируемые юрисдикции с точки зрения соответствия в индустрии форекс включают США, Соединенное Королевство или большинство стран Европейского Союза, Австралию, Новую Зеландию, Канаду и другие.
В сфере финансов, банковского дела, инвестирования и страхования соблюдение требований относится к соблюдению правил или распоряжений, установленных государственным регулирующим органом, как при предоставлении услуги, так и при обработке транзакции. Соответствие в отношении финансов также будет состоянием следования установленным руководящим принципам или спецификациям. Это обозначение также может включать усилия по обеспечению соблюдения организациями как отраслевых нормативных требований, так и государственного законодательства. Комплаенс - это система сдержек и противовесов, которая предотвращает мошенничество и неэффективность, а также обеспечивает сотрудничество с федеральными финансовыми правилами с конечной целью защиты населения и предоставления необходимой информации государственным органам для предотвращения мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма. . Соблюдение нормативных требований в финансовой отрасли обеспечивает стабильность рынков и служит для защиты клиентов, работников и налогоплательщиков от этических угроз, которые наследуются при принятии индивидуальных решений. Многие организации также обязаны отслеживать и хранить данные о соответствии. Это включает в себя все данные, относящиеся к компании, брокерской фирме и т. Д. Или принадлежащие им, которые могут быть использованы для целей внедрения или проверки соответствия или нормативной отчетности. С учетом изменения нормативных требований и важности соблюдения все чаще используется передовое программное обеспечение. внедрен, чтобы помочь компаниям более эффективно управлять своими данными о соответствии. Этот кеш включает в себя вычисления, передачу данных и контрольные журналы. Финансы - это глобально унифицированная концепция, а соблюдение нормативных требований - нет. Соответствие нормативным требованиям варьируется в зависимости от отрасли и юрисдикции. Например, структуры финансового регулирования в одной стране могут отсутствовать или отличаться в другой. Следует отметить, что наиболее жестко регулируемые юрисдикции с точки зрения соответствия в индустрии форекс включают США, Соединенное Королевство или большинство стран Европейского Союза, Австралию, Новую Зеландию, Канаду и другие.
Прочтите этот термин вызовы, с которыми они сталкиваются».
Проект Eventus TEN
Eventus специализируется на решениях по наблюдению за торговлей и рисках. В сентябре 2021 года Eventus Systems Inc. получила 30 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B. В 2022 году фирма готова выйти на новые географические регионы. CMT Digital и Jump Capital участвовали в финансировании.
TRM Labs и Notabene объединили усилия с Eventus для создания «Protect TEN». Project — комплексное решение для криптовалюты
борьба с отмыванием денег (БОД
Борьба с отмыванием денег (ПОД)
Борьба с отмыванием денег (AML) — это термин, описывающий законы, процессы и положения, предназначенные для предотвращения маскировки незаконно полученных средств под доход, полученный законным путем. Основная цель законов о ПОД состоит в том, чтобы помочь защитить, обнаружить и сообщить о подозрительной деятельности, в том числе об основных преступлениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, таких как мошенничество с ценными бумагами и манипулирование рынком. -Customer Checks) и ботов, которые отслеживают подозрительную торговую деятельность. Законы о борьбе с отмыванием денег в действии Законы о борьбе с отмыванием денег прямо нацелены на коррупцию, уклонение от уплаты налогов, манипулирование рынком и торговлю нелегальными товарами. Большая часть их акцента также направлена на то, чтобы выявить усилия, предпринимаемые отдельными лицами или организациями для сокрытия этих преступлений. По сути, процедуры ПОД предназначены для того, чтобы преступникам было труднее «прятать добычу». Часто лица, занимающиеся отмыванием денег, пытаются скрыть свои незаконно полученные средства, направляя их через законный бизнес, связанный с обналичиванием денег, например через регулируемую биржу криптовалюты. Таким образом, предприятия должны убедиться, что они не являются невольными участниками схемы отмывания денег. Одной из наиболее распространенных проблем, с которой необходимо бороться, является отмывание денег, которое включает в себя прогон денег через законный бизнес, основанный на наличных деньгах, принадлежащий преступнику. организации или ее партнеров. Предположительно законный бизнес может затем внести деньги, которые преступники могут впоследствии снять. Отмыватели могут также атаковать иностранные счета, чтобы внести их, внося наличные деньги ниже нескольких нормативных порогов, которые не вызывают подозрений. В США, например, многие переводы или платежи наличными на сумму менее 10,000 XNUMX долларов США вряд ли привлекут внимание регулирующих органов. Кроме того, лица, занимающиеся отмыванием денег, могут переводить наличные деньги нечестным брокерам, которые готовы игнорировать существующие правила в обмен на большие комиссионные.
Борьба с отмыванием денег (AML) — это термин, описывающий законы, процессы и положения, предназначенные для предотвращения маскировки незаконно полученных средств под доход, полученный законным путем. Основная цель законов о ПОД состоит в том, чтобы помочь защитить, обнаружить и сообщить о подозрительной деятельности, в том числе об основных преступлениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, таких как мошенничество с ценными бумагами и манипулирование рынком. -Customer Checks) и ботов, которые отслеживают подозрительную торговую деятельность. Законы о борьбе с отмыванием денег в действии Законы о борьбе с отмыванием денег прямо нацелены на коррупцию, уклонение от уплаты налогов, манипулирование рынком и торговлю нелегальными товарами. Большая часть их акцента также направлена на то, чтобы выявить усилия, предпринимаемые отдельными лицами или организациями для сокрытия этих преступлений. По сути, процедуры ПОД предназначены для того, чтобы преступникам было труднее «прятать добычу». Часто лица, занимающиеся отмыванием денег, пытаются скрыть свои незаконно полученные средства, направляя их через законный бизнес, связанный с обналичиванием денег, например через регулируемую биржу криптовалюты. Таким образом, предприятия должны убедиться, что они не являются невольными участниками схемы отмывания денег. Одной из наиболее распространенных проблем, с которой необходимо бороться, является отмывание денег, которое включает в себя прогон денег через законный бизнес, основанный на наличных деньгах, принадлежащий преступнику. организации или ее партнеров. Предположительно законный бизнес может затем внести деньги, которые преступники могут впоследствии снять. Отмыватели могут также атаковать иностранные счета, чтобы внести их, внося наличные деньги ниже нескольких нормативных порогов, которые не вызывают подозрений. В США, например, многие переводы или платежи наличными на сумму менее 10,000 XNUMX долларов США вряд ли привлекут внимание регулирующих органов. Кроме того, лица, занимающиеся отмыванием денег, могут переводить наличные деньги нечестным брокерам, которые готовы игнорировать существующие правила в обмен на большие комиссионные.
Прочтите этот термин), наблюдение за торговлей и соблюдение правил путешествий для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
В 10 году Eventus получила 2021 наград, в том числе награду RegTech Insight Award APAC за лучшее решение для наблюдения за торговлей.
Кроме того, FTX US использует услуги Eventus Systems Inc. для наблюдения за рисками и торговлей. В настоящее время Eventus обслуживает более 10,000 130 клиентов в более чем XNUMX странах.
Источник: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/