Министерство юстиции планирует повторно судить Филипа Эсформа, несмотря на смягчение приговора Трампа

Крайне необычный шаг Министерства юстиции по повторному судебному преследованию владельца дома престарелых во Флориде Филипа Эсформса. по уголовному делу о мошенничестве в сфере здравоохранения обвинения после тогдашнего президента Дональд Трамп коммутируемый его 20-летний тюремный срок направляется на слушание в апелляционном суде, поскольку адвокаты защиты предполагают, что прокуроры мотивированы гневом на Трампа.

«Ситуация совершенно уникальна, потому что действия прокуратуры здесь невероятно возмутительны», — сказал Джо Такопина, ведущий нью-йоркский адвокат по уголовным делам.

«Я не сомневаюсь, что вопиющее пренебрежение [Министерством юстиции] приказа президента Трампа о помиловании мотивировано неприязнью к нему», — сказала Такопина, которая помогает новой команде Esformes из юридической фирмы Reed Smith в подготовке к федеральным апелляциям. судебное слушание в следующем месяце в Майами.

Он заявил, что прокуратура занимается «явной вендеттой» против бывшего президента. за освобождение Эсформес из тюрьмы после многолетнего уголовного дела.

«И если есть какие-либо сомнения по этому поводу, то, что обвинение делает здесь против г-на Эсформа, беспрецедентно», — сказала Такопина. «Он явно политическая жертва партийных игр».

Министерство юстиции и пресс-секретарь прокуратуры США в Майами, которая ведет дело, не ответили на запросы о комментариях по этим утверждениям.

Речь идет о плане Министерства юстиции повторно судить Эсформа по шести уголовным обвинениям, по которым присяжные заседатели в федеральном суде Флориды зашли в тупик, даже несмотря на то, что они признали его виновным в 20 других преступлениях.

Такопина и другие сторонники Esformes говорят, что усилия незаконны, поскольку они противоречат тому, что, по их мнению, было явным намерением Трампа положить конец делу, смягчив приговор.

Трамп не ответил на запрос о комментариях.

В апелляционном иске Эсформеса, который стремится отменить его приговор и утверждает, что его повторное рассмотрение запрещено, также говорится, что дело должно быть полностью прекращено из-за неправомерных действий прокурора.

Команда защиты сталкивается с потенциально сложной задачей, пытаясь выиграть свой аргумент против повторного судебного разбирательства на основании помилования Трампа.

Не существует прецедентного федерального прецедентного права, а тем более закона, в котором прямо говорится, что прокуратура не может повторно судить обвиняемого по так называемым зависшим пунктам обвинения, если им смягчили приговор по пунктам обвинения, по которым они были осуждены.

С другой стороны, президентское помилование запрещает прокурорам выдвигать федеральные обвинения против подсудимых за то же поведение, которое было предметом их помилования.

Прокуратура в судебном отчете, отвечающем на апелляцию Эсформес, написала: «Распоряжение президента о смягчении наказания не влияет ни на один из пунктов, по которым присяжные не смогли вынести вердикт».

«Проще говоря, постановление президента о смягчении наказания прямо ограничивается пунктами обвинительного приговора».

В той же записке прокуратура написала: «Если бы президент Трамп намеревался помиловать Эсформа или если бы президент намеревался помиловать Эсформа по обвинениям в повешении, он сообщил бы об этом в ордере на помилование».

«Действительно, в тот же день, когда президент Трамп смягчил приговор Эсформесу, он издал 15 помилований, в каждом из которых говорилось, что он предоставляет «полное и безоговорочное помилование» получателю», — добавили они.

Эсформес был одним из десятков человек, получивших исполнительное помилование, который включал помилование и смягчение приговора от Трампа в последние месяцы его пребывания в должности после того, как он проиграл заявку на переизбрание на пост президента. Джо Байден. Перед этим шквалом действий помилования, Трамп был с ними заметно скуп, даже по сравнению с другими президентами на один срок.

Министерство юстиции, когда он получил обвинительное заключение в отношении Эсформа, сказал, что он был на вершине крупнейшей схемы мошенничества в сфере здравоохранения, когда-либо расследовавшейся департаментом.. В департаменте заявили, что эта схема действовала два десятилетия и повлекла за собой убытки на сумму около 1.3 миллиарда долларов в результате мошеннических требований к Medicare и Medicaid, федеральным программам медицинского страхования, которые охватывают пожилых и малообеспеченных американцев соответственно.

Согласно обвинительному заключению, на доходы от этих преступлений Esformes купила часы Greubel Forsey за 360,000 1.6 долларов, автомобиль Ferrari Aperta за XNUMX миллиона долларов и заплатила за женский эскорт.

Он также дал взятки в размере 300,000 XNUMX долларов тогдашнему тренеру мужской баскетбольной команды Пенсильванского университета Джерому Аллену, который помог сыну Эсформа поступить в Уортонскую школу бизнеса этой школы Лиги плюща, ложно заявив, что он был ценным баскетбольным новобранцем, заявили прокуроры.

В 2018 году Аллен признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, был приговорен к четырем годам условного освобождения и выплате штрафа в размере более 200,000 XNUMX долларов.

Аллен, который в настоящее время является помощником главного тренера НБА «Детройт Пистонс». в 2020 году Национальная студенческая спортивная ассоциация наложила на него 15-летний штраф за показную причину. - установлен рекорд NCAA, что в большинстве случаев фактически запрещает найм тренеров колледжем в течение этого периода времени.

В 2019 году Лаура Янке, бывший помощник тренера по женскому футболу в Университете Южной Калифорнии, признала себя виновной в рамках национальной схемы приема в колледжи. под руководством консультанта по подготовке к колледжу Уильяма «Рика» Сингера.. Эта схема был разоблачен федеральными властями ранее в том же году в ходе операции «Университетский блюз».

На слушании ее заявления о признании вины прокурор сказал, что дочь Эсформа была среди четырех студентов, которым Янке помог поступить в USC по поддельным спортивным квалификациям.. Сообщается, что Esformes в течение нескольких лет выплачивала 400,000 XNUMX долларов фонду, контролируемому Сингером, который использовался для отмывания денег клиентов и раздачи взяток для поступления студентов в колледж.

Когда Эсформес был осужден в 2019 году по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения после судебного разбирательства, в котором Аллен был одним из свидетелей обвинения, тогдашний заместитель ответственного специального агента Дениз Стемен из полевого отделения ФБР в Майами сказала: «Филип Эсформес человек, движимый почти безграничной жадностью».

«Эсформес перемещал пациентов по своим учреждениям в плохом состоянии, где они получали неадекватное или ненужное лечение, а затем неправильно выставляли счета Medicare и Medicaid», — сказал Стемен.

«Углубляя свое презренное поведение, он подкупил врачей и регулирующих органов, чтобы продвигать свое преступное поведение».

Когда он приговорил Эсформеса к двум десятилетиям тюрьмы, судья Роберт Скола сказал, что «длина, размах и широта преступного поведения» подсудимого «по-видимому, не имеют себе равных в нашем сообществе, если не в нашей стране».

Более чем через год, 22 декабря 2020 года, Трамп смягчил тюремный срок Эсформес.

Но Трамп оставил нетронутой часть приговора, согласно которой Эсформес должен был отбыть три года под надзором и выплатить 5.5 миллиона долларов в качестве компенсации за свои преступления. Esformes также осталась на крючке из-за приказа о выплате судебного решения о конфискации имущества в размере 38 миллионов долларов.

В заявлении с подробным описанием смягчения наказания тогдашний пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани отметила, что этот шаг поддержали бывшие генеральные прокуроры США Эдвин Миз и Майкл Мукаси.

Она добавила, что Эсформес «находясь в тюрьме… посвятил себя молитве и покаянию, и его здоровье ухудшается».

В последующем судебном заявлении адвокаты Esformes заявили, что генеральный прокурор Трампа Уильям Барр лично одобрил условия помилования.

Макинани в своем заявлении также указала, что Миз и Мукаси вместе с двумя другими бывшими генеральными прокурорами, Джоном Эшкрофтом и Альберто Гонсалесом, бывшим директором ФБР и федеральным судьей Луисом Фри, а также другими бывшими высокопоставленными чиновниками Министерства юстиции подали юридическую записку в поддержку увольнения. дело Эсформа.

В этой записке говорилось, что прокуроры нарушили правила, запрещающие им использовать общение между обвиняемыми и их адвокатами в качестве доказательств.

«Правительство в этом деле лишило обвиняемого адвокатской тайны и защиты результатов работы», — говорится в сообщении. «Увольнение — единственное средство, которое может исправить эти повсеместные нарушения».

Прокуроры в кратком ответе по апелляционному делу заявили, что судья первой инстанции по делу Эсформес «правильно отклонил» ходатайство о снятии обвинений и дисквалификации группы обвинения.

«Esformes не удалось установить доказуемое предубеждение, необходимое для того, чтобы оправдать крайнюю санкцию в виде увольнения или дисквалификации», — написали прокуроры в этом письме. «Действительно, учитывая постановления суда о подавлении, Esformes не смог доказать, что он пострадал от каких-либо явных убытков в результате оплошностей правительства».

Через несколько дней после смягчения приговора Эсформесу, The New York Times опубликовала статью подробно описывая роль Института Алеф, еврейской гуманитарной некоммерческой группы, которая поддерживает права заключенных, в содействии его ходатайству о помиловании от Трампа.

Отец Эсформа, Моррис, раввин.

The Times отметила, что семья Эсформес в течение многих лет делала пожертвования движению евреев-хасидов, известному как Хабад-Любавич, «с которым [зять Трампа Джаред] Кушнер имеет давние связи». Кушнер был старшим советником Белого дома во время президентства Трампа.

На следующий день после того, как Трамп смягчил приговор Эсформесу, Трамп помиловал отца Кушнера Чарльза, магнат недвижимости, который был приговорен к двум годам тюремного заключения в 2004 году после того, как признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, фальсификации свидетелей и внесении незаконных взносов в предвыборную кампанию.

Чарльз Кушнер, пытаясь запугать своего зятя от выступления против него в качестве свидетеля, нанял проститутку, чтобы заманить другого мужчину на сексуальное свидание. Затем Чарльз Кушнер отправил тайно записанную видеозапись этого рассказа жене этого человека, сестре Чарльза.

В пресс-релизе 2006 г. Министерство юстиции заявило, что Филип и его отец Моррис вместе с третьим мужчиной заплатили 15.4 миллиона долларов для урегулирования исков о мошенничестве в сфере здравоохранения на федеральном уровне и во Флориде, связанных с откатами и ненужным с медицинской точки зрения лечением в больнице Ларкин, которой они владели.

И статья в The Chicago Tribune за август 2013 г. сообщалось, что Philip и Morris Esformes в принципе согласились выплатить правительству США 5 миллионов долларов для урегулирования претензий о том, что они «брали откаты, связанные с продажей» за 32 миллиона долларов аптеки, частично принадлежащей Филиппу, фармацевтическому гиганту. Омникаре.

В апреле 2021 года, через несколько месяцев после того, как Филип Эсформес был освобожден из тюрьмы в результате смягчения наказания Трампом, федеральные прокуроры в Майами заявили судье, что намерены повторно судить Эсформеса по пунктам обвинения, по которым присяжные не смогли вынести вердикт.

В августе того же года судья установил для Esformes залог в размере 50 миллионов долларов, который был подписан его отцом и детьми.

Решение о повторной попытке Esformes возмутило его юридическую команду в то время и до сих пор возмущает больше года спустя.

В записке апелляционного суда, поданной в прошлом году, адвокаты Esformes заявили, что «текст и контекст этого помилования раскрывают намерение прекратить судебное преследование и заключение Esformes в тюрьму за поведение, о котором идет речь в этом деле».

Эти поверенные также утверждали, что повторное судебное разбирательство было запрещено в соответствии с положением Конституции о двойной опасности, потому что судья, вынося приговор Эсформесу, учел поведение, которое было основанием для основного уголовного обвинения, по которому присяжные зашли в тупик.

«Проще говоря, повторного судебного разбирательства по делу Филипа Эсформа быть не может», — написали адвокаты в своей апелляционной записке.

Такопина в интервью на этой неделе сказал, что предполагаемое неправомерное поведение прокуратуры при использовании информации против Esformes, которая была защищена адвокатской тайной и которая была «незаконно получена в нарушение его конституционных прав», подчеркивает несправедливость повторного судебного разбирательства.

«Было бы грубой судебной ошибкой позволить этим же прокурорам ткнуть носом в адрес президента о помиловании, чтобы повторно судить г-на Эсформеса по любой части их дела о заражении», — сказал Такопина.

На вопрос, почему общественность должна испытывать симпатию к Эсформесу, учитывая его поведение, Такопина отметила, что «г. Эсформ всегда настаивал на своей невиновности.

«Президент помиловал его, и теперь, после смены администрации, новое министерство юстиции Байдена хочет это отменить», — сказала Такопина.

«Общественность должна быть очень обеспокоена, когда прокуроры, больше заинтересованные в карьерном росте и политических играх, нарушают закон и извращают правосудие по этим причинам», — сказала Такопина.

— Потому что это обстоятельство подвергает всех нас опасности.