Опальному бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено уголовное обвинение

Власти США заряженный опозорил бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида мошенничеством через месяц после того, как основанная им криптовалютная биржа подала заявление о защите от банкротства.

счет до восьми обвинение от прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка суд обвинил Бэнкмана-Фрида в совершении или заговоре с целью совершения мошенничества в отношении клиентов и кредиторов FTX, отмывании денег и заговоре с целью обмана США и нарушении законов о раскрытии информации о финансировании избирательных кампаний. Обвинение последовало гражданские обвинения от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. 

В обвинительном акте утверждается, что задержанный бывший генеральный директор «договаривался с другими, чтобы обмануть клиентов FTX.com путем незаконного присвоения депозитов этих клиентов и использования этих депозитов для оплаты расходов и долгов Alameda Research, собственного криптовалютного хедж-фонда Bankman-Fried». Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, заявил, что миллиарды долларов были украдены у клиентов FTX, а Бэнкман-Фрайд и неназванные сообщники использовали средства в личных целях.

«Месяц назад FTX, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, рухнула, в одночасье уничтожив миллиарды долларов клиентской стоимости», — сказал Уильямс на пресс-конференции. «И каждый день прошлого месяца преданные своему делу прокуроры этого офиса и наши партнеры из ФБР, SEC и CFTC круглосуточно работали, чтобы выяснить, что произошло, и начать процесс поиска справедливости».

«Мы не закончили»

Обвинения подчеркивают быстрый крах FTX, который потряс криптоиндустрию и разрушил репутацию Bankman-Fried, оставив сотни тысяч клиентов биржи без денег. Бэнкман-Фрид был за участие вчера на Багамах, за день до того, как он должен был виртуально давать показания перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей по поводу краха его компании.

Уильямс сказал, что он санкционировал обвинения в среду на прошлой неделе, и ордер на арест Бэнкмана-Фрида был получен после того, как в пятницу большое жюри предъявило ему обвинение. Он добавил, что экстрадиция продолжается.

«Время было продиктовано правоохранительными органами, в отличие от любых других соображений, включая время его показаний в Конгрессе». — сказал Уильямс. «Его разыскивали для ареста, и мы действовали в соответствии с этим».

"Г-н. Bankman-Fried пересматривает обвинения со своей командой юристов и рассматривает все свои юридические варианты», — сказал Марк С. Коэн, советник Bankman-Fried, в заявлении для The Block.

На вопрос, будут ли предъявлены обвинения кому-либо еще, Уильямс ответил, что «мы еще не закончили», не упомянув каких-либо дополнительных лиц. Он отказался назвать кого-либо, кто может работать с властями. 

«Это расследование продолжается и продвигается очень быстро», — добавил Уильямс, заявив, что это дело «является одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории». «Хотя это наше первое публичное заявление, оно не будет последним».

Финансирование кампании

В обвинениях в финансировании кампании Банкман-Фрид обвинялся в «корпоративных пожертвованиях кандидатам и комитетам в Южном округе Нью-Йорка, о которых сообщалось от имени другого лица», подставных взносах, предназначенных для уклонения от законов о раскрытии информации о финансировании избирательной кампании. 

«Эти пожертвования были замаскированы, чтобы выглядеть так, как будто они поступали от богатых сообщников, хотя на самом деле пожертвования финансировались Alameda Research за счет украденных денег клиентов», — сказал Уильямс, добавив, что десятки миллионов долларов пошли кандидатам и связанным с ними комитетам. как с демократами, так и с республиканцами. «Все эти грязные деньги были использованы для удовлетворения желания Бэнкмен-Фрид купить двухпартийное влияние и повлиять на государственную политику».

Обвинения были выдвинуты после того, как наблюдатель за кампанией в США обвиняют Бэнкман-Фрид в нарушении федеральных законов о выборах в прошлый четверг после того, как он заявил в интервью в прошлом месяце, что тайно пожертвовал дополнительные миллионы кандидатам и комитетам политических действий, чем он раскрыл. 

Согласно обвинительным актам, за последние два года Бэнкман-Фрид обманным путем подорвала «функции Федеральной избирательной комиссии по применению федерального закона, касающегося ограничений источников и сумм на федеральных выборах». 

Белый дом отказался комментировать, вернет ли президент Джо Байден пожертвования, полученные от Bankman-Fried.

«Мне придется направить вас в DNC», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сославшись на закон, запрещающий федеральным служащим участвовать в предвыборных мероприятиях во время работы. Представитель DNC не сразу ответил на запрос The Block о комментариях. 

(Обновления с комментариями пресс-конференции. При содействии Стефани Мюррей и Натана Крукса.)

Отказ от ответственности: начиная с 2021 года Майкл МакКэффри, бывший генеральный директор и мажоритарный владелец The Block, взял серию кредитов у основателя и бывшего генерального директора FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида. МакКэффри ушел из компании в декабре 2022 года после того, как не раскрыл информацию об этих сделках. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.