Во вторник застройщику из Далласа, обвиняемому в мошенничестве с китайскими инвесторами на сумму более 26 миллионов долларов, было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с ценными бумагами.
59-летний Тимоти Линч Бартон, президент JMJ Development Inc. и генеральный директор государственной инвестиционной компании Carnegie Development, якобы отправился в Ханчжоу, Китай, чтобы предложить китайским инвесторам возможности для инвестиций в недвижимость в Техасе.
По данным прокуратуры США по Северному округу Техаса, во время своих презентаций перед потенциальными инвесторами Бартон заявил, что объекты недвижимости расположены в востребованных районах столичного района Даллас / Форт-Уэрт. Он также представил застройщика, идентифицированного в судебных документах как SW, который, по его словам, купит участки для строительства и продаст будущим покупателям жилья.
Бартон якобы пообещал инвесторам ежегодные выплаты процентов в течение двух лет и сказал им, что их первоначальные инвестиции будут возвращены в конце второго года. Его обвиняют в том, что он сказал инвесторам, что они внесут 80% средств, необходимых для проекта, а он и другие внесут 20%, и заявил, что комиссионные не будут выплачиваться из средств инвесторов.
В кредитных соглашениях, подписанных инвесторами, Бартон якобы завышал стоимость каждой собственности на целых 195% и, в некоторых случаях, никогда не покупал недвижимость. Его также обвиняют в выплате процентов ранним инвесторам из средств инвесторов более поздних проектов.
Прокуратура утверждает, что Бартон платил комиссионные из средств инвесторов и вкладывал их деньги в несвязанные проекты. Согласно обвинительному заключению, другие средства были использованы для оплаты услуг консультантов и оплаты счетов American Express не связанной с этим компании.
Бартону было предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.
Если его признают виновным, Бартону грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, до 20 лет за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и до 20 лет за мошенничество с ценными бумагами.
Смотрите больше от Benzinga
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени – присоединяйтесь Бенцинга Про бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и лучше.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет рекомендации по инвестициям. Все права защищены.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html.