- Криптовалютные мошенники растут, и Турция надеется их наказать
- Обвиняемому Thodex грозит тюремное заключение на 40,564 XNUMX года
- Генеральный директор криптобиржи исчез год назад
Турция требует огромных приговоров сроком более 40,000 40,564 лет для подозреваемых, предположительно связанных с мошеннической торговлей цифровыми деньгами. Эксперт ищет приговоры на срок до 21 XNUMX лет каждый для XNUMX человека, обвиняемого в работе на Thodex, ныне старую торговлю криптографическими деньгами.
Как сообщил Демирорен агентству Bloomberg, предполагаемые создатели и лидеры Thodex находятся в поле зрения следователя. В предъявленном в четверг обвинении фигурирует имя Фарука Фатиха Озера, 28-летнего генерального директора по торговле цифровыми деньгами, который исчез годом ранее.
В апреле 2021 года на сайте Thodex было размещено уведомление, разъясняющее клиентам, что универсальный магазин будет закрыт на долгое время для управления процессом сделок.
Крипто-сделки
Торговля криптографическими деньгами так и не вернулась, а финансовые покровители не могли получить доступ к своим записям или вывести резервы. Благодаря онлайн-развлечениям компания Thodex гарантировала, что никто не был введен в заблуждение и не потерял свои деньги.
Как бы то ни было, многие обвинили торговлю в том, что она разыграла выходной трюк. Тогда Thodex назвал обвинения незаслуженными и чем-то вроде клеветы.
В то время как отчеты на тот момент оценивали несчастья в миллиарды долларов, обвинение изменило эту цифру, приблизив ее к 24 миллионам долларов.
Озер, которого предположительно в последний раз видели примерно в то же время, когда торговля цифровой валютой была закрыта, когда он загружался в Албанию из аэровокзала Стамбула, получил ордер на глобальный арест. Генеральный директор утверждал, что встречался с финансовыми покровителями за границей.
Интерпол распространил Красное уведомление для Озера. Турецкая общественность нужна для создания ассоциаций для совершения правонарушений [и] раздраженного вымогательства, как указывает полиция. Озер пока отсутствует, несмотря на сделанные в прошлом году заявления о том, что он вернется на родину, чтобы сотрудничать с местными специалистами.
чехол Тодекс
Цифровая валюта является хорошо известным финансовым источником для некоторых людей из более молодого турецкого возраста из-за денежных проблем Турции и непредсказуемого курса лиры.
Эта модель уже давно беспокоит турецких финансовых экспертов, поскольку изучаются ограничения, но жители продолжают искать потенциальные преимущества криптовалюты в стейблкоинах, а также в выпущенных государством видах денег, включая доллар США.
Министерство юстиции США (DoJ) выдвинуло обвинения, связанные с введением в заблуждение. Популярность Thodex выросла во время крипто-рекламы 2020 года, когда финансовые покровители искали убежище в разгар опасений по поводу расширения государственных денег, турецкой лиры.
Сделка, в которой участвовало около 400,000 XNUMX финансовых спонсоров, была отключена без уведомления в апреле прошлого года.
Читайте также: Arcade Land и Orbis86: два проекта метавселенной, трансформирующие пространство NFT.
В час перерыва Озера его адвокат сказал, что генеральный директор сбежал из Турции, так как опасался, что его либо поймают, либо все это закончится.
Создатель и генеральный директор Thodex Фарук Фейт Озер в час закрытия криптовалютной торговли
Thodex якобы столкнулся с проблемой ликвидности. Поскольку многие люди просили вернуть свои деньги, не было достаточного количества активов для удовлетворения этой потребности.
Серап Озер, один из двух братьев и сестер Фарука Озера, сообщил ближайшим турецким СМИ, что его брат хочет либо выследить сообщника, либо предложить организации позаботиться о финансовых покровителях.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/05/cryptocurrency-scammers-to-face-the-absurd-40000-year-sentence-in-turkey/