Полное руководство по криптовалюте Rug Pulls: все, что вам нужно знать

• Вытягивание ковров — одни из самых распространенных крипто-мошенничества.
• Чтобы защитить себя от этих мошенников, разработчики должны знать о трех основных категориях.

Рост криптовалютной индустрии привлек многих мошенников, стремящихся быстро получить прибыль. Вытягивание коврика стало обычным явлением в Web3, несмотря на то, что некоторые мошенничества с криптовалютой используют традиционные стратегии мошенничества, такие как схемы Понци. Мошенники часто используют вредоносные смарт-контракты, обманывая розничных инвесторов на миллионы долларов.

Каждый, кто участвует в криптовалютной индустрии, должен знать, что такое обман, и знать, как не стать жертвой этого мошенничества.

Существуют три основные категории: 

1. Кража ликвидности, которая происходит, когда создатели токенов выводят деньги из пула ликвидности. Несколько децентрализованных бирж (DEX) и криптофинансовых платформ зависят от пулов ликвидности. Любой может добавить криптовалюту в эти пулы с помощью смарт-контрактов, чтобы увеличить общую заблокированную стоимость (TVL) в протоколе Web3. Разработчики могут выводить деньги из протокола на свои кошельки и прекращать работу над проектом, если они не предусмотрят в своем коде прозрачные меры блокировки.

2. Ограничение ордеров на продажу: когда создатели программируют токены так, чтобы они были единственными, кто может их продать, и ликвидируют свои позиции, как только появляется достаточная положительная ценовая активность, оставляя токен бесполезным. 

3. Демпинг, при котором разработчики спешно продают большое количество токенов, снижая цену монеты. Другое ее название — схема памп-энд-дамп.

Некоторые известные вилки для ковров

Тодекс: Турецкая криптовалютная биржа под названием Thodex исчезла в апреле 2021 года с примерно 2 миллиардами долларов наличными инвестора. 

Значительная сумма криптовалюта хранилась на счетах нескольких их инвесторов. Каан Савукдуран, дилер, держит Dogecoin на сумму почти 12,000 150,000 долларов на Thodex. Семь инвесторов представлял Мерткан Байрактар, еще один дилер, у одного из которых было три биткойна (XNUMX XNUMX долларов США), заблокированных в Thodex.

Жетон для коврика SQUID: Одной из самых разрушительных попыток ограничения продаж является игра Squid Game. Неизвестная группа представила SQUID криптовалюта вскоре после того, как «Игра кальмаров» от Netflix получила мировую известность. Этот токен якобы предназначался для использования в игре «играй, чтобы заработать», основанной на сериале Netflix. Токен SQUID достиг максимума почти в 3,000 долларов за токен, когда он впервые был запущен в конце 2021 года, а затем упал до нуля.

Уран Финанс: В апреле 2021 года Uranium Finance написала в Твиттере, что было украдено 50 миллионов долларов средств инвесторов. Игорь Игамбердиев из The Block Research утверждает, что протокол Uranium был исчерпан многочисленными монетами, включая эфир и биткойн.

Ковер Frosties NFT: Итан Нгуен и Андре Ллакуна были задержаны Министерством юстиции США в марте 2022 года за участие в фиктивном проекте NFT (non-fungible token), известном как «Frosties». 

По оценкам, пара заработала около 1.1 миллиона долларов на продаже этих анимированных NFT. Нгуен и Ллакуна внезапно закрыли официальную учетную запись Frosties в Twitter и сервер Discord после создания NFT. Отказ основных разработчиков от проекта Frosties был очевиден для сообщества NFT.

Выход Луны: Luna Yield — это экологический проект по выращиванию ликвидности, построенный на платформе Solana (SOL). Проект SOL быстро рос, когда Luna Yield исчезла, и его общая заблокированная стоимость (TVL) достигла 2 миллиардов долларов. Разработчики инициативы быстро удалили свои адреса в Twitter, Telegram и веб-сайте и забрали более 10 миллионов долларов наличными. 

Инвесторы в Luna Yield пытались, но не смогли вывести свои непоставленные деньги из-за отрицательной стоимости пула после удаления страниц в социальных сетях. Второе расследование привело к тому, что сообщество Luna Yield узнало, что транзакции, которые привели к вытягиванию коврика, были связаны с адресом разработчика проекта.

АнубисДАО: 28 октября 2021 года был запущен AnubisDAO, ответвление OlympusDAO. Децентрализованная цифровая валюта под названием OlympusDAO поддерживается продажей облигаций и сборами от поставщиков ликвидности. 

Перед запуском разработчики токена создали учетную запись в Twitter и дискорд-сервер, где они будут предоставлять обновления. 

ICO, которое дало бы им токены ANKH в качестве компенсации, привлекло почти 60 миллионов долларов инвестиций, несмотря на отсутствие платформы. Кто-то перевел всю ликвидность пула на новый кошелек, пока распродажа шла 20 часов. Многие инвесторы считали, что токен станет популярным среди широкой публики так же, как и другие монеты с собачьей тематикой.

Заключение 

Список криптовалютных ковриков длинный. Те, что были описаны выше, являются лишь небольшой выборкой из длинного списка мошенничества и мошенничества с криптовалютой. Тот факт, что некоторые известные люди стали жертвами этих преступлений, показывает, что никто не застрахован от них. Одним из примеров является популярный миллиардер Марк Кьюбан. 

Несколько известных людей, в том числе Ким Кардашьян, Снуп Догг, Лил Узи и Логан Пол, были обвинены в поддержке махинаций. 

Глубокое исследование рынка и анализ проекта необходимы инвесторам, чтобы избежать мошенничества и других неприятных происшествий.

Стив Андерсон - австралийский криптоэнтузиаст. Он является специалистом по менеджменту и трейдингу более 5 лет. Стив работал криптотрейдером, ему нравится узнавать о децентрализации, понимать истинный потенциал блокчейна.

Последние сообщения Стива Андерсона (посмотреть все)