Федеральная прокуратура Швейцарии требует от Credit Suisse около 42.4 млн швейцарских франков (45 млн долларов США) в качестве штрафа за причастность к серьезным нарушениям в сфере борьбы с отмыванием денег. Судебный процесс против инвестиционно-банковского гиганта начнется 7 февраля, подтвердил в понедельник Федеральный уголовный суд Швейцарии (FCC).
Обвинения в адрес швейцарского банка впервые прозвучали в обвинительном акте в декабре 2020 года и были связаны с 14-летним расследованием деятельности болгарской преступной группы по борьбе с наркотиками. Возглавляемая борцом высшего уровня преступная организация вложила в Credit Suisse около 55 миллионов франков.
В последнем 500-страничном документе, представленном швейцарскому федеральному уголовному суду, прокуратура указала на серьезные «серьезные организационные недостатки» со стороны банка в борьбе с отмыванием денег. Прокуратура также предъявила обвинение одной из бывших сотрудниц в ее причастности.
Генеральная прокуратура требует от банка компенсации в размере около 34.8 млн швейцарских франков, а также дополнительной компенсации в размере около 7.6 млн франков от Credit Suisse AG за упущения.
Банк защитит себя
Однако Credit Suisse отверг все обвинения. «[Банк] безоговорочно отвергает как безосновательные все обвинения в этом наследственном деле, выдвинутые против него, и убежден, что его бывший сотрудник невиновен», — говорится в заявлении банка. «Банк будет энергично защищаться в суде».
Credit Suisse — второй по величине банк в Швейцарии, но вокруг него много споров. Подразделение швейцарского банка Credit Suisse было оштрафовано FINRA на 9 миллионов долларов в начале этого месяца после еще 475 миллионов штрафов SEC в октябре прошлого года.
Между тем, швейцарская компания также объявила о своих планах выделить дополнительные 500 миллионов франков на судебные разбирательства. Финансовое положение банка также находится в упадке из-за убытков, которые он понес в связи с крахом Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Федеральная прокуратура Швейцарии требует от Credit Suisse около 42.4 млн швейцарских франков (45 млн долларов США) в качестве штрафа за причастность к серьезным нарушениям в сфере борьбы с отмыванием денег. Судебный процесс против инвестиционно-банковского гиганта начнется 7 февраля, подтвердил в понедельник Федеральный уголовный суд Швейцарии (FCC).
Обвинения в адрес швейцарского банка впервые прозвучали в обвинительном акте в декабре 2020 года и были связаны с 14-летним расследованием деятельности болгарской преступной группы по борьбе с наркотиками. Возглавляемая борцом высшего уровня преступная организация вложила в Credit Suisse около 55 миллионов франков.
В последнем 500-страничном документе, представленном швейцарскому федеральному уголовному суду, прокуратура указала на серьезные «серьезные организационные недостатки» со стороны банка в борьбе с отмыванием денег. Прокуратура также предъявила обвинение одной из бывших сотрудниц в ее причастности.
Генеральная прокуратура требует от банка компенсации в размере около 34.8 млн швейцарских франков, а также дополнительной компенсации в размере около 7.6 млн франков от Credit Suisse AG за упущения.
Банк защитит себя
Однако Credit Suisse отверг все обвинения. «[Банк] безоговорочно отвергает как безосновательные все обвинения в этом наследственном деле, выдвинутые против него, и убежден, что его бывший сотрудник невиновен», — говорится в заявлении банка. «Банк будет энергично защищаться в суде».
Credit Suisse — второй по величине банк в Швейцарии, но вокруг него много споров. Подразделение швейцарского банка Credit Suisse было оштрафовано FINRA на 9 миллионов долларов в начале этого месяца после еще 475 миллионов штрафов SEC в октябре прошлого года.
Между тем, швейцарская компания также объявила о своих планах выделить дополнительные 500 миллионов франков на судебные разбирательства. Финансовое положение банка также находится в упадке из-за убытков, которые он понес в связи с крахом Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Источник: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/credit-suisse-to-defend-45m-penalty-order-in-swiss-court/