Подозрительные клиенты Credit Suisse: просочились противоречивые данные

• Швейцарские правила банковской тайны ограждают Credit Suisse от необходимости раскрывать, финансирует ли она преступную деятельность, что резко контрастирует с открытостью, обеспечиваемой технологией блокчейна.

• Согласно просочившимся данным, швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета на сумму более 100 миллиардов долларов для лиц, находящихся под санкциями, и руководителей государства, обвиняемых в отмывании денег.

Теневые клиенты

По данным New York Times, просочившиеся данные содержали секретную информацию о более чем 18,000 1940 банковских счетов. Данные восходят к счетам, которые были открыты с 2010-х по XNUMX-е годы, но не включают текущую деятельность.

Нервис Вильялобос, бывший вице-министр энергетики Венесуэлы и король Иордании Абдалла II, был среди владельцев счетов с «миллионами долларов в Credit Suisse».

- Рекламное объявление -

Король Абдулла был обвинен в злоупотреблении финансовой помощью в личных целях, а Вильялобос был признан виновным в отмывании денег в 2018 году. Согласно New York Times, «некоторые другие пользователи аккаунта были сыновьями директора пакистанской разведки, которые были признаны виновными в отмывании миллиардов». долларов США и других стран моджахедам в Афганистане в 1980-х годах».

«Credit Suisse AML с радостью приютил торговцев людьми, убийц и коррумпированных властей», — написал сегодня в Твиттере Бантег, главный разработчик Yearn Finance (YFI), крупной платформы для децентрализованных финансов (DeFi). Комментаторы обратили внимание на еще один крупный мировой банк, HSBC, который заплатил крупные штрафы за помощь опасным международным преступникам в отмывании денег.

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ - 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ США, ПОТРАТЕННЫЙ НА ИГРЫ НА БЛОКЧЕЙНЕ В ЯНВАРЕ, GAMEFI ПРОЦВЕТАЛ

Теперь преступников будут отслеживать

Ирония крупного традиционного финансового учреждения, помогающего высокопоставленным преступникам, не ускользнула от внимания криптовалютного сообщества, которое уже давно обвиняется в пособничестве преступникам. 

Банк отрицает какие-либо правонарушения, но централизованная секретная операция Credit Suisse контрастирует с полностью прозрачной технологией блокчейна. Прозрачность также может позволить следователям и правоохранительным органам следить за темными людьми и странами, пытающимися избежать экономических санкций в режиме реального времени.