CFTC выдвигает новые обвинения против Бэнкмен-Фрид

Обвинения в отношении опального соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида продолжают расти, а во вторник Комиссия по торговле товарными фьючерсами обнародовала новые обвинения против бывшего криптомиллиардера, утверждая, что FTX смешала средства клиентов и что Бэнкман-Фрид нарушил Закон о товарных биржах.

Следите за прямой трансляцией в блоге CNBC, освещающей состоявшиеся во вторник слушания по вопросу о крахе криптовалютной биржи FTX в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

связанные новости инвестирования

Обвинения были предъявлены за несколько минут до прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. обнародовало уголовное обвинение против Банкмана-Фрида, который томится в багамской тюрьме после был задержан правоохранительными органами в понедельник вечером .

В материалах CFTC утверждается, что Alameda Research, хедж-фонд Бэнкмана-Фрида, имел доступ к «8 миллиардам долларов клиентских средств» на счете, номинально зарегистрированном на FTX, но контролируемом и на имя Аламеды.

CFTC утверждает, что с момента основания FTX в 2019 году Alameda «получала доступ к средствам клиентов FTX и использовала их для собственных операций и деятельности Alameda, в том числе для финансирования своей торговой, инвестиционной и заимствованной/кредитной деятельности».

Заявление в CFTC звучит эхом обвинения, которые SEC обнародовала ранее во вторник, в котором говорилось, что Бэнкман-Фрид «с самого начала» управлял своей империей как мошенничество.

FTX предоставил Аламеде доступ к огромным объемам ликвидности, поддерживая рискованные ставки на криптоактивы и деривативы. Alameda получила статус благоприятствуемой нации и освобождена от автоматических протоколов управления рисками Alameda, которые действовали аналогично автоматическому маржинальному требованию и алгоритмически ликвидировали нормальную клиентскую позицию.

Alameda намеренно не имела такого ограничения на свои сделки.

«По указанию Бэнкмана-Фрида руководители FTX создали функции в базовом коде FTX, которые позволили Alameda поддерживать практически неограниченную кредитную линию на FTX», — заявила CFTC.

По данным FTX, в ходе финансового расследования был обнаружен этот «черный ход» в книгах FTX, который был создан с помощью специально разработанного программного обеспечения. Источники в разговоре с Reuters. Далее они описали это как способ, с помощью которого бывший генеральный директор Бэнкман-Фрид мог вносить изменения в финансовые отчеты компании, не отмечая транзакцию ни внутри, ни снаружи. Этот механизм теоретически мог бы, например, помешать тому, чтобы многомиллиардные переводы Аламеде были отмечены либо его внутренней командой по обеспечению соблюдения требований, либо внешними аудиторами.

Агентство Reuters сообщило, что Бэнкман-Фрид категорически опроверг идею создания так называемого «черного хода».

«Руководители FTX Trading также создали другие исключения из стандартных процессов FTX, которые позволяли Аламеде иметь несправедливое преимущество при совершении транзакций на платформе, включая более быстрое время выполнения и освобождение от особого процесса управления рисками автоматической ликвидации», — говорится в заявлении компании. CFTC.