Цельсий был неплатежеспособным с самого начала, показывает назначенный судом ревизор

Согласно отчету назначенного судом эксперта по делу о банкротстве, рухнувший криптовалюта кредитная платформа Сеть Celsius обманывала клиентов с момента своего основания в качестве публичной компании в Соединенных Штатах, которую она якобы создала, чтобы избежать регулирование в Соединенном Королевстве.

Действительно, Celsius US «самостоятельно был неплатежеспособным с самого начала», согласно анализу платежеспособности, проведенному экспертом из США, общие в ветке Твиттера спикера и писателя по экономике, финансыи денежно-кредитная политика, Фрэнсис Коппола, 1 февраля.

Кроме того, в отчете указано, что юридическое лицо Celsius в США было основано в августе 2021 года после того, как британское Управление финансового надзора за финансовым поведением (FCA) отказал Celsius Network UK в лицензии и приказал прекратить продажи розничным клиентам в стране.

Сложные соединения

Эксперт также обратил внимание на внутригрупповой учет между двумя компаниями, который, по словам Копполы, был «мягко говоря запутанным и включал в себя странные «ссуды» и передачу акций, довольно похожие на те, что были в договоренности Celsius-AMV (Equities First)». она обсуждается ранее.

Как объяснила экономист, Celsius US была создана для того, чтобы обойти законодательство Великобритании, поскольку внутренняя бухгалтерия никогда не делала различий между двумя организациями, вместо этого рассматривая их на консолидированной основе, добавив, что она не думала, что «у них когда-либо было хоть малейшее намерение создать автономную компанию». юридическое лицо США».

Согласно приведенной выше таблице из отчета эксперта, которым поделился Коппола, «значительные части бизнеса Celsius, включая его казначейство (и все его сохраненные токены CEL), его майнинговый бизнес и GK8, остались у британской организации», — подчеркнула она.

Ни одной отчетности за два года

Кроме того, британский филиал Celsius показал с декабря 2020 года на веб-сайт Регистрационной палаты, исполнительного агентства, спонсируемого Министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, которое регистрирует информацию о компаниях в Великобритании и делает ее общедоступной.

Как это случилось, веб-страница Регистрационной палаты для Celsius Network UK указывает, что ее отчеты были значительно просрочены, учитывая, что она должна была подать свою годовую отчетность за 2021 год к 31 декабря 2022 года, как заметил Коппола.

Тем временем по Цельсию сталкиваются обвинения в мошенничестве со стороны crypto community после того, как он обнародовал план выхода из банкротства путем ребрендинга в публично торгуемую корпорацию по восстановлению, которая также включает предоставление кредиторам с заблокированными активами выше определенного порога токена под названием Asset Share Token (AST), отражающего стоимость их активов.

Примечательно, что в сентябре 2022 г. Финболд переправу о регуляторах, обвиняющих руководителей компании Celsius во введении в заблуждение инвесторов до громкого краха и совершения сомнительных сделок, например, со стороны жены бывшего генерального директора Celsius Алекса Маншинского, который , по имеющимся данным обналичил 2 миллиона долларов в криптовалюте до объявления о банкротстве.