Проблемы с Celsius нарастают, поскольку канадские регуляторы начинают расследование в отношении кредитора

Проблемы, с которыми столкнулись, рухнули криптовалюта кредитная платформа Цельсия обостряются после того, как выяснилось, что канадские регулирующие органы работают с международными партнерами над расследованием банкрот фирма. 

Источники, близкие к делу, указывают, что канадские провинциальные регулирующие органы, в том числе Autorité des Marchés financiers (AMF) Квебека, с середины июня сотрудничали с коллегами из Соединенных Штатов, чтобы распутать недавние события в кредиторе. Финансовый пост переправу августа 9. 

Примечательно, что расследование было начато сразу после того, как Celsius приостановил вывод средств клиентами перед подачей заявления о банкротстве. 

Согласно источникам, участие AMF в расследовании связано с крупнейшим пенсионным управляющим Квебека, Caisse de dépôt et Placement du Québec (CPDQ), инвестиции в размере 150 миллионов долларов США в Celsius. Инвестиции CPDQ в октябре 2021 года сыграли важную роль в увеличении Celsius до более чем 3 миллиардов долларов. 

Природа исследования AMF по Цельсию

Расследование регулирующих органов будет сосредоточено на том, заблокированы ли деньги пользователей Квебека в градусах Цельсия, и на точной сумме. Это после Финболда переправу что часть инвесторов Celsius потеряла сбережения после того, как компания обанкротилась. 

Примечательно, что Сильвен Теберж, директор по связям со СМИ в AMF, не подтвердил и не опроверг расследования в отношении Celsius. 

В другом месте Комиссия по ценным бумагам Онтарио, как сообщается, начинает аналогичное расследование обвала Цельсия. В последнее время агентство все активнее работало над преследованием нерегулируемых криптографических организаций в Онтарио.

Стоит отметить, что, несмотря на проверку канадскими властями, Celsius не зарегистрирован ни в одном из провинциальных регуляторов. Поэтому провинции тесно сотрудничают с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ).

Цельсия также находится под следствием в различных штатах, включая Техас, Алабаму, Кентукки, Нью-Джерси и Вашингтон в США.

Проблемы с законом Celsius нарастают 

Помимо регулятивного расследования в отношении Celsius, компания также столкнулась с многочисленными судебными исками от клиентов, которые потеряли свои деньги в сети. В частности, американская юридическая фирма Braga Eagel & Squire, PC подала коллективный иск против Celsius Network и ее генерального директора Александра Машинского. 

Иск был подан «от имени всех лиц и организаций, которые приобрели или иным образом приобрели ценные бумаги Celsius». 

Между тем, Celsius также борется с другим групповым иском, обвиняя его в продаже незарегистрированных ценных бумаг в Схема типа Понци убеждая инвесторов покупать его финансовый товары по завышенным ценам.

Иск был подан бывшим инвестиционным менеджером Celsius Джейсоном Стоуном, который также обвинил фирму в мошенничестве. участвует в манипулировании криптовалютным рынком.